Direktionens möte 19 oktober 2015

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Förvaltningsärende

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Heidi Elmér 

4. Ny IT-policy

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ulrika Pilestål

5. Reviderad policy för utlandstjänstgöring

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Christina Jacobsson 

6. Rapporter

• Statusrapport om sedel- och myntutbytet Handling bifogas
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson
  
  
• Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 2 2015
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall, Magnus Eklund 
   
• Finansiell förvaltning, tertial 2 2015
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mikael Nordén 
   
• Riskrapport, tertial 2 2015 
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg 
   
• Intern styrning och kontroll, tertial 2 2015
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg 
   
• Compliancerapport, tertial 2 2015
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anja Marletta 
   
• Inkomna remisser
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin 
   
• Rapport från ledningsgruppen
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin 
   
• Rapport från IMF:s årsmöte den 9–11 oktober
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Emelie Mannerfred
   
•  Övriga rapporter
  Anmärkning: Information 

7. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson 

8. Övrigt

9. Sammanträdet avslutas