Riksbanksfullmäktiges möte 14 december 2015

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Susanne Eberstein 

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Susanne Eberstein 

3. Justering av protokoll från fullmäktiges sammanträde den 6 november 2015

Protokollet bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Susanne Eberstein 

4. Granskningsrapporter

– IT-outsourcing
– Informationssäkerhet

Handlingar bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Lars Lindberg, Katarina Oebius 

5. Anställningsvillkor direktionsledamöterna

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén 

6. Sidouppdrag direktionsledamot

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut 
Föredragande: Åsa Sydén 

7. Fullmäktiges möteskalender 2016

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin 

8. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

9. Direktionens rapporter

• Riksbankens balansräkning
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Peter Sellin, Henrik Gardholm
   
• Riksbankens TA Ukraina
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
   
• Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Hans Dellmo
   
• Finansiell stabilitet december 2015
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick
   
• Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Leif Jacobsson
   
• Direktionens möteskalender 2016
  Handling på bordet
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin 

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas