Riksbanksfullmäktiges möte 30 januari 2015
Dagordning
1. Sammanträdet öppnas
Föredragande: Susanne Eberstein
2. Godkännande av dagordningen
Föredragande: Susanne Eberstein
3. Justering av protokoll från fullmäktiges sammanträde den 19 december 2014
Protokollet bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Susanne Eberstein
4. Verksamhetsberättelse samt vinstdisposition
Handling bifogas
Anmärkning: Information, bordläggning
Föredragande: Mithra Sundberg, Anders Herjevik, Henrik Gardholm
5. Sidouppdrag för direktionsledamot
Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén
6. Fullmäktiges möteskalender hösten 2015
Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Mithra Sundberg
7. Granskningsrapport – utövande av tjänst
Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Anders Thunholm
8. Granskningsrapport – direktionens information till fullmäktige
Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Anders Thunholm
9. Granskningsrapport – sedlar
Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Anders Thunholm
10. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
11. Direktionens rapporter
- Verksamhetsuppföljning 2014
Handling på bordet
Anmärkning: Information
Föredragande: Pether Burvall
- Kapitalförvaltningen 2014
Anmärkning: Information
Föredragande: Lina Jacobsson
- Riskrapport 2014
Anmärkning: Information
Föredragande: Anders Nordlander
- Intern styrning och kontroll 2014
Anmärkning: Information
Föredragande: Anders Nordlander
- Compliance 2014
Anmärkning: Information
Föredragande: Anja Marletta
12. Övrigt
13. Sammanträdet avslutas
