Protokoll från fullmäktiges möte den 31 januari 2014

Närvarande:

Johan Gernandt, ordförande

Sven-Erik Österberg, vice ordförande

Peter Egardt

Sonia Karlsson

Bertil Kjellberg

Anders Karlsson

Gun Hellsvik

Lena Sommestad

Allan Widman 1 – 7g

Peter Eriksson

Roger Tiefensee

---

Hans Birger Ekström

Tommy Waidelich

Ulf Sjösten

Bosse Ringholm 1 – 5

Per Landgren 1 – 7g

Agneta Börjesson

Håkan Larsson tjänstgörande 7h – 8

---

Staffan Nyström, Riksrevisionen 1 – 5

Agneta Bergman, Riksrevisionen 1 – 5

Henrik Kreivi, Riksrevisionen 1 – 5

---

Kerstin af Jochnick

Karolina Ekholm

Martin Flodén

Patrick Bailey 7h

Fredrik Bonthron 7a, 7e

Pether Burvall 7a

Sophie Degenne 7b – d

Magnus Eklund 7a

Frida Fallan

Eric Frieberg 1 – 5

Henrik Gardholm 1 – 5

Johanna Jeansson 7a, 7e

Maria Johansson 7b – d

Eva Julin

Pia Kronestedt Metz 1 – 5

Jenny Mannent 7a, 7e

Anja Marletta 7b – g

Ann-Leena Mikiver

Marianne Nessén 7a

Göran Robertsson 7b – d

Maria Svalfors

Åsa Sydén

Anders Vredin

Urban Örtberg 7b – d

 

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat.

§ 2. Dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes.

§ 3. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 20 december 2013 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Inga rapporter anmäldes.

§ 5. Årsredovisningen 2013 samt fullmäktiges verksamhetsberättelse 2013 inklusive förslag till vinstdisposition 2013

Eva Julin och Pia Kronestedt Metz, stabsavdelningen, informerade om direktionens arbete med årsredovisning 2013. Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, gick igenom Riksbankens balansräkning för 2013.

 

Henrik Gardholm redogjorde för underlaget till fullmäktiges förslag till vinstdisposition 2013.

I enlighet med den nya ordningen för revisionsgranskning av vinstdispositionen redogjorde Riksrevisionen, Staffan Nyström och Henrik Kreivi, för Riksrevisionens uppdrag och den årliga granskningen av Riksbanken. Riksrevisionen har utöver den sedvanliga granskningen av Riksbankens verksamhet genomfört en granskning av fullmäktiges förslag till vinstdisposition för räkenskapsåret 2013. Hittills har granskningen inte lett till några iakttagelser.

 

Förslaget till fullmäktiges verksamhetsberättelse 2013 och förslag till vinstdisposition 2013 bordlades.

§ 6. Ny organisation – förändringar i arbetsordningen

Ordföranden noterade att handlingar varit utskickade inför sammanträdet och att fullmäktige i samband med dagens temalunch fått en föredragning om de förändringar i arbetsordningen som föreslås.

 

Förslaget till förändringar i arbetsordningen bordlades.

§ 7. Direktionens rapporter

a) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, administrativa avdelningen, redogjorde för verksamhetsuppföljningen för 2013.

b) Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning, redogjorde för kapitalförvaltningen 2013.

c) Urban Örtberg, stabsavdelningen, redogjorde för Riskrapport 2013.

d) Urban Örtberg redogjorde för Riksbankens arbete med intern styrning och kontroll 2013.

e) Fredrik Bonthron, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.

f) Anja Marletta, stabsavdelningen, redogjorde för Compliance 2013.

g) Anja Marletta informerade om de förändringar som direktionen beslutat om i Riksbankens etiska regler.

h) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionens revisionsplan 2014.

§ 8. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

 

Vid protokollet

Maria Svalfors

 

Justeras

Johan Gernandt

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?