Protokoll från fullmäktiges möte den 31 januari 2014
Närvarande:
Johan Gernandt, ordförande
Sven-Erik Österberg, vice ordförande
Peter Egardt
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Lena Sommestad
Allan Widman 1 – 7g
Peter Eriksson
Roger Tiefensee
---
Hans Birger Ekström
Tommy Waidelich
Ulf Sjösten
Bosse Ringholm 1 – 5
Per Landgren 1 – 7g
Agneta Börjesson
Håkan Larsson tjänstgörande 7h – 8
---
Staffan Nyström, Riksrevisionen 1 – 5
Agneta Bergman, Riksrevisionen 1 – 5
Henrik Kreivi, Riksrevisionen 1 – 5
---
Kerstin af Jochnick
Karolina Ekholm
Martin Flodén
Patrick Bailey 7h
Fredrik Bonthron 7a, 7e
Pether Burvall 7a
Sophie Degenne 7b – d
Magnus Eklund 7a
Frida Fallan
Eric Frieberg 1 – 5
Henrik Gardholm 1 – 5
Johanna Jeansson 7a, 7e
Maria Johansson 7b – d
Eva Julin
Pia Kronestedt Metz 1 – 5
Jenny Mannent 7a, 7e
Anja Marletta 7b – g
Ann-Leena Mikiver
Marianne Nessén 7a
Göran Robertsson 7b – d
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Anders Vredin
Urban Örtberg 7b – d
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat.
§ 2. Dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 20 december 2013 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
Inga rapporter anmäldes.
§ 5. Årsredovisningen 2013 samt fullmäktiges verksamhetsberättelse 2013 inklusive förslag till vinstdisposition 2013
Eva Julin och Pia Kronestedt Metz, stabsavdelningen, informerade om direktionens arbete med årsredovisning 2013. Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, gick igenom Riksbankens balansräkning för 2013.
Henrik Gardholm redogjorde för underlaget till fullmäktiges förslag till vinstdisposition 2013.
I enlighet med den nya ordningen för revisionsgranskning av vinstdispositionen redogjorde Riksrevisionen, Staffan Nyström och Henrik Kreivi, för Riksrevisionens uppdrag och den årliga granskningen av Riksbanken. Riksrevisionen har utöver den sedvanliga granskningen av Riksbankens verksamhet genomfört en granskning av fullmäktiges förslag till vinstdisposition för räkenskapsåret 2013. Hittills har granskningen inte lett till några iakttagelser.
Förslaget till fullmäktiges verksamhetsberättelse 2013 och förslag till vinstdisposition 2013 bordlades.
§ 6. Ny organisation – förändringar i arbetsordningen
Ordföranden noterade att handlingar varit utskickade inför sammanträdet och att fullmäktige i samband med dagens temalunch fått en föredragning om de förändringar i arbetsordningen som föreslås.
Förslaget till förändringar i arbetsordningen bordlades.
§ 7. Direktionens rapporter
a) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, administrativa avdelningen, redogjorde för verksamhetsuppföljningen för 2013.
b) Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning, redogjorde för kapitalförvaltningen 2013.
c) Urban Örtberg, stabsavdelningen, redogjorde för Riskrapport 2013.
d) Urban Örtberg redogjorde för Riksbankens arbete med intern styrning och kontroll 2013.
e) Fredrik Bonthron, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
f) Anja Marletta, stabsavdelningen, redogjorde för Compliance 2013.
g) Anja Marletta informerade om de förändringar som direktionen beslutat om i Riksbankens etiska regler.
h) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionens revisionsplan 2014.
§ 8. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
