Protokoll från fullmäktiges möte den 22 augusti 2014

Närvarande

Johan Gernandt, ordförande

Sven-Erik Österberg, vice ordförande

Peter Egardt

Sonia Karlsson

Bertil Kjellberg

Anders Karlsson

Gun Hellsvik

Lena Sommestad

Allan Widman

Roger Tiefensee

Hans Birger Ekström

Tommy Waidelich

Ulf Sjösten

Ann-Kristine Johansson

Bosse Ringholm

Per Landgren

Gunnar Andrén

Roger Karlsson, fullmäktiges revisionsfunktion 1 – 8

Katarina Oebius, fullmäktiges revisionsfunktion 1 – 8

Kerstin af Jochnick ej 5

Karolina Ekholm 1 – 9d, ej 5

Martin Flodén ej 5

Per Jansson ej 5

Cecilia Skingsley ej 5

Hans Dellmo 9c – 9e

Mattias Erlandsson 9c – 9e

Eva Julin

Björn Lagerwall 1 – 4b

Ann-Leena Mikiver 9a – 10

Marianne Olsson 8 – 9b

Bengt Pettersson 9c – 9e

Mithra Sundberg

Maria Svalfors

Åsa Sydén

Anders Vredin

Mats Wallinder 8 – 9b

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat.

§ 2. Dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes.

§ 3. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 13 juni 2014 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

a) Björn Lagerwall, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för innehållet i Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 2011–2013 och riksdagens beslut i frågan, protokollsbilaga A.

b) Åsa Sydén, stabsavdelningen, informerade om riksdagsskrivelse 2013/14:385 – Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU12 Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt, protokollsbilaga B.

c) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om Finansutskottets beslut att utse Mervyn King och Marvin Goodfriend att utvärdera Riksbankens penningpolitik 2010–2014.

d) Johan Gernandt informerade om att fullmäktige kommer att inbjudas till en information om Kina i början av oktober.

§ 5. Sidouppdrag direktionsledamot

Åsa Sydén föredrog ärende om sidouppdrag för direktionsledamot, protokollsbilaga C.

 

Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.

 

Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt.

§ 6. Nominering av styrelseledamot till Riksbankens Jubileumsfond

Åsa Sydén föredrog ärende om nominering av styrelseledamot till Riksbankens Jubileumsfond, protokollsbilaga D.

 

Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.

§ 7. Ändrad sammanträdesdag

Mithra Sundberg föredrog ärende om ändring av sammanträdesdag i september, protokollsbilaga E.

 

Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.

§ 8. Granskningsrapport – Outsourcing IT-drift

Roger Karlsson, fullmäktiges revisionsfunktion, lämnade slutrapport från granskning av Riksbankens arbete med outsourcing av IT-drift, protokollsbilaga F.

 

Fullmäktige uttalade sitt stöd till de i rapporten lämnade rekommendationerna och lade därefter rapporten till handlingarna.

§ 9. Direktionens rapporter

a) Marianne Olsson, avdelningen för verksamhetssupport, lämnade en statusrapport angående IT-frågor.

b) Marianne Olsson rapporterade att Riksbankens hyresavtal i Malmö nu är avvecklat.

c) Mattias Erlandsson, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna. Bengt Pettersson, avdelningen för penningpolitik, svarade på frågor om utvecklingen i Kina.

d) Mattias Erlandsson redogjorde för innehållet i Penningpolitisk rapport juli 2014.

e) Bengt Pettersson lämnade en lägesrapport om Ryssland och Ukraina.

 

Övriga rapporter bordlades.

§ 10. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

 

Vid protokollet

Maria Svalfors

 

Justeras

Johan Gernandt

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?