Protokoll från fullmäktiges möte den 21 mars 2014
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Sven-Erik Österberg
Peter Egardt
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Lena Sommestad
Peter Eriksson
Roger Tiefensee
Gunnar Andrén
–––
Tommy Waidelich 1 – 9
Bosse Ringholm 1 – 8
Agneta Börjesson
–––
Agneta Bergman, Riksrevisionen 1 – 5
Katarina Oebius, KPMG, fullmäktiges revisionsfunktion 1 – 10a
–––
Stefan Ingves ej 7 – 8
Kerstin af Jochnick ej 7 – 8
Karolina Ekholm ej 7 – 8
Martin Flodén ej 7 – 8
Per Jansson ej 7 – 8
Cecilia Skingsley ej 7 – 8
Sophie Degenne 10e
Gabriela Guibourg 10d
Leif Jacobsson 9 – 10a
Eva Julin
Björn Lagerwall 10d
Ann-Leena Mikiver 4c – 11
Christina Nyman 10b – d
Göran Robertsson 10e
Maria Svalfors
Åsa Sydén
David Vestin 10d
Anders Vredin
Christina Wejshammar 9 – 10a
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat.
§ 2. Dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 7 februari 2014 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Johan Gernandt anmälde att Gunnar Andrén ersätter Christer Nylander som suppleant i fullmäktige från den 1 mars 2014, protokollsbilaga A.
b) Johan Gernandt informerade om att han tillsammans med vice ordförande Sven-Erik Österberg och riksbankschefen Stefan Ingves besökt Stockholms kommun.
c) Agneta Bergman, Riksrevisionen, redogjorde för Riksrevisionens granskning av Riksbanken med anledning av revisionsberättelsen för Sveriges riksbank 2013, protokollsbilaga B.
§ 5. Fullmäktiges revisionsfunktion – revisionsplan 2014
Katarina Oebius, fullmäktiges revisionsfunktion, redogjorde för förslag till revisionsplan för perioden april 2014 – mars 2015, protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
§ 6. Anmälningsskyldighet för finansiella innehav
Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om anmälningsskyldighet för finansiella innehav, protokollsbilaga D.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
§ 7. Direktionsledamöternas anställningsvillkor
Åsa Sydén föredrog ärende om direktionsledamöternas anställningsvillkor, protokollsbilaga E.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 8. Sidouppdrag direktionsledamot
Åsa Sydén föredrog ärende om sidouppdrag för direktionsledamot, protokollsbilaga F.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
§ 9. Samråd med direktionen – framställning till riksdagen Vissa sedlars och mynts upphörande som lagliga betalningsmedel
Åsa Sydén föredrog ärende om samråd med direktionen angående framställning till riksdagen om vissa sedlars och mynts upphörande som lagliga betalningsmedel, protokollsbilaga G.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 10. Direktionens rapporter
a) Leif Jacobsson och Christina Wejshammar, avdelningen för betalningssystem och kontanter, lämnade en statusrapport kring sedel- och myntutbytet.
b) Christina Nyman, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
c) Christina Nyman informerade om innehållet i Penningpolitisk rapport februari 2014 samt direktionens penningpolitiska beslut den 12 februari då reporäntan sänktes med 0,25 procentenheter till 0,75 procent.
d) Gabriela Guibourg, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för innehållet i rapporten Redogörelse för penningpolitiken 2013.
e) Göran Robertsson, avdelningen för marknader, informerade om direktionens beslut kring verkställande av vinstutdelning.
f) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om ändringar i direktionens möteskalender 2014.
Internrevisionens årsrapport 2013 bordlades till kommande sammanträde.
§ 11. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
