Protokoll från fullmäktiges möte den 30 maj 2013
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Peter Egardt 4–7
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Gun Hellsvik
Lena Sommestad
Allan Widman 1–6d
Peter Eriksson
Roger Tiefensee
Tommy Waidelich
Ann-Kristine Johansson
–––
Hans Birger Ekström tjänstgörande 1–3
Bosse Ringholm 1–6e
Catharina Bråkenhielm 1–6d
Agneta Börjesson
Håkan Larsson tjänstgörande 1–6e
–––
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Cecilia Skingsley
Åsa Ekelund 6a–c
Johanna Fager Wettergren 6a–d
Eric Frieberg 6a–e
Kerstin Hallsten 6a–d
Eva Julin
Tomas Lundberg
Tommy Persson
Maria Sandström 6a–b
Maria Svalfors
Annika Svensson 6a–c
Åsa Sydén
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat.
§ 2. Dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollen från fullmäktiges sammanträden den 19 april samt den 21 och 22 maj 2013 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om planerat studiebesök i samband med fullmäktiges sammanträde den 27 september.
b) Eva Julin informerade om planeringen för fullmäktiges studieresa till USA i slutet av oktober 2013.
§ 5. Sidouppdrag under karensperiod
Åsa Sydén, stabsavdelningen, redogjorde för ärende om sidouppdrag under karensperiod för Lars E.O. Svensson, protokollsbilaga A.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Direktionens rapporter
a) Annika Svensson, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
b) Annika Svensson informerade om innehållet i rapporten Finansiell stabilitet 2013:1.
c) Åsa Ekelund, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om de viktigaste punkterna som diskuterats vid IMF:s vårmöte. Åsa Ekelund informerade även från två aktuella granskningar av IMF i Sverige och Norden.
d) Kerstin Hallsten, stabsavdelningen, informerade om innehållet i direktionens utkast till yttrande över remissen Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6). Fullmäktige diskuterade innehållet med utgångspunkt i att eventuellt kunna lämna ett med direktionen gemensamt yttrande. Johan Gernandt och Sven-Erik Österberg fick i uppdrag att bereda ärendet för ett kommande beslut.
e) Eva Julin informerade om innehållet i direktionens utkast till yttrande över remissen Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:7). Fullmäktige diskuterade innehållet med utgångspunkt i att eventuellt kunna lämna ett med direktionen gemensamt yttrande. Johan Gernandt och Sven-Erik Österberg fick i uppdrag att bereda ärendet för ett kommande beslut.
De anmälda rapporterna kapitalförvaltningen, compliance samt riskrapport för tertial 1 bordlades.
§ 7. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarad sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
