Protokoll från fullmäktiges möte den 20 december 2013
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Sven-Erik Österberg, vice ordförande
Peter Egardt
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Lena Sommestad
Peter Eriksson 1 – 11b
Roger Tiefensee 1 – 11b
Hans Birger Ekström
–––
Tommy Waidelich
Chris Heister 1 – 11b
Bosse Ringholm
Agneta Börjesson tjänstgörande 11c – 13
–––
Anders Thunholm,
fullmäktiges revisionsfunktion 9 – 10
–––
Stefan Ingves ej 5 – 6, 9
Kerstin af Jochnick ej 5 – 6, 9
Karolina Ekholm 1 – 10, ej 5 – 6, 9
Martin Flodén ej 5 – 6, 9
Per Jansson ej 5 – 6, 9
Cecilia Skingsley ej 5 – 6, 9
Kai Barvèll 10
Fredrik Bonthron 11a – b
Pether Burvall 11c
Magnus Eklund 11c
Olof Fredriksson 10
Henrik Gardholm 4b
Mårten Gomer 7 – 8
Eva Julin
Leif Jacobsson 7 – 8
Anja Marletta 11d
Ann-Leena Mikiver
Marianne Nessén 11a – b
Marianne Olsson 4b, 7 – 8
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Ulf Söderström 11a – b
Anders Vredin
Mats Wallinder 10
Christina Wejshammar 7 – 8
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat.
§ 2. Dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 29 november 2013 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om den fortsatta processen kring fullmäktiges verksamhetsberättelse 2013. Synpunkter på det utskickade utkast 3 ska vara inlämnade senast den 16 januari.
b) Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, informerade om prognos för Riksbankens inleverans 2013.
c) Eva Julin presenterade slututkast till Riksbankens årsredovisning 2013 som fullmäktige fått för kännedom.
§ 5. Sidouppdrag direktionsledamot
Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om sidouppdrag för direktionsledamot, protokollsbilaga A.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan. Peter Eriksson reserverade sig mot beslutet, protokollsbilaga B.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt. Riksbankschefen Stefan Ingves deltog inledningsvis för att fullmäktiges ledamöter skulle kunna ställa frågor om ärendet men var inte närvarande under diskussion eller beslut.
§ 6. Förnyad prövning sidouppdrag direktionsledamot
Åsa Sydén föredrog ärende om förnyad prövning av sidouppdrag för direktionsledamot, protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt.
§ 7. Nya sedel- och myntserien
Leif Jacobsson och Christina Wejshammar, administrativa avdelningen, föredrog förslag till utformning av nya 100- och 500-kronorssedlar, protokollsbilaga D.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 8. Nya sedel- och myntserien – föreskrifter
Leif Jacobsson och Christina Wejshammar, administrativa avdelningen, föredrog förslag till föreskrifter för den nya sedel- och myntserien, protokollsbilaga E.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
§ 9. Granskningsrapport – Utövande av tjänst
Anders Thunholm, fullmäktiges revisionsfunktion, presenterade rapport över granskning avseende direktionsledamöters utövande av tjänst, protokollsbilaga F.
Fullmäktige lade rapporten till handlingarna.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt.
§ 10. Granskningsrapport – Outsourcing
Anders Thunholm presenterade rapport avseende Riksbankens outsourcing av delar av IT-verksamheten, protokollsbilaga G.
Fullmäktige lade rapporten till handlingarna.
§ 11. Direktionens rapporter
a) Ulf Söderström, avdelningen för penningpolitik, informerade om utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
b) Ulf Söderström informerade om innehållet i Penningpolitisk uppföljning december 2013 liksom om direktionens beslut vid det penningpolitiska sammanträdet den 16 december 2013 då reporäntan sänktes med 0,25 procentenheter till 0,75 procent.
c) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, administrativa avdelningen, informerade om direktionens beslut om verksamhetsplan och budget för 2014.
d) Anja Marletta, stabsavdelningen, informerade om complianceplan för 2014.
Punkten kommunikationsplattform bordlades.
§ 12. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt önskade alla en god jul och ett gott nytt år och vice ordförande Sven-Erik Österberg önskade ordföranden detsamma. Johan Gernandt förklarade därefter sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
