Protokoll från fullmäktiges möte den 1 februari 2013
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Sven-Erik Österberg
Peter Egardt
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Lena Sommestad
Peter Eriksson 1–6
Roger Tiefensee 1–8a
Håkan Larsson
–––
Tommy Waidelich 1–6
Chris Heister tjänstgörande 8b–9
Bosse Ringholm
Agneta Börjesson tjänstgörande 7–9
–––
Anders Thunholm, fullmäktiges revisionsfunktion 1–5
Håkan Östebo, fullmäktiges revisionsfunktion 1–5
–––
Stefan Ingves 1–8b
Kerstin af Jochnick
Karolina Ekholm
Malin Alpen 7–8c
Patrick Bailey 8h
Gunnar Blomberg 6
Pether Burvall 8d
Tomas Edlund 8f–g
Åsa Ekelund 7–8a
Magnus Eklund 8d
Jeanette Eklöf 8d–e
Johannes Fors Sandahl 8b
Henrik Gardholm 1–5
Joanna Gerwin 1–5
Jyry Hokkanen 6
Maria Johansson 8f–g
Eva Julin 1–5
Erik Lenntorp 8c
Tomas Lundberg
Emelie Mannefred 7–8a
Anders Nordlander 8f–g
Göran Robertsson 8f–g
Kasper Roszbach 6
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Anders Vredin
Urban Örtberg 8f–g
§1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade därefter sammanträdet öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Justering
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 21 december 2012 justerades.
§4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om riksdagsskrivelse 2012/13:142 – Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU19 Vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs, protokollsbilaga A.
b) Peter Egardt, sammankallande i beredningsgruppen för sedlar och mynt, informerade om beredningsgruppens diskussioner om en eventuell specialprägling av bruksmynt 2013.
§5. Årsredovisningen 2012 samt fullmäktiges verksamhetsberättelse 2012 inklusive förslag till vinstdisposition 2012
Eva Julin och Joanna Gerwin, stabsavdelningen, informerade om direktionens arbete med årsredovisning 2012. Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, gick igenom Riksbankens balansräkning för 2012.
Henrik Gardholm redogjorde för underlaget till fullmäktiges förslag till vinstdisposition 2012.
Johan Gernandt presenterade några förslag till förändringar i fullmäktiges verksamhetsberättelse 2012.
Anders Thunholm och Håkan Östebo, fullmäktiges revisionsfunktion, redogjorde för sin granskning av underlaget för förslaget till vinstdisposition 2012, protokollsbilaga B.
Förslaget till fullmäktiges verksamhetsberättelse 2012 och förslag till vinstdisposition 2012 bordlades.
§6. Samråd med direktionen – framställning till regeringen om vissa lagändringar
Gunnar Blomberg, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för bakgrunden till direktionens framställning till regeringen om lagändringar till stöd för en fördjupad finansiell analys i syfte att förhindra finansiella kriser.
Frågan bordlades.
§7. Samråd med direktionen – framställning till riksdagen om att delta i IMF:s finansieringslösning till förmån för låginkomstländer
Åsa Ekelund, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för innehållet i direktionens framställning till riksdagen, protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
§8. Direktionens rapporter
a) Åsa Ekelund informerade om direktionens beslut att förlänga Riksbankens åtagande inom ramen för IMF:s lånearrangemang General Agreement to Borrow (GAB).
b) Johannes Fors Sandahl, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna. Riksbankschefen Stefan Ingves lämnade ytterligare informationen om några euroländers utveckling.
c) Erik Lenntorp, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om preliminär inriktning på direktionens yttrande över remissen Riskviktsgolv för svenska bolån.
d) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, administrativa avdelningen, informerade om verksamhetsuppföljning för 2012.
e) Jeanette Eklöf, stabsavdelningen, rapporterade om intern styrning och kontroll i Riksbanken 2012.
f) Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning, redogjorde för kapitalförvaltningen under 2012.
g) Riskchefen Anders Nordlander, stabsavdelningen, redogjorde för Riskrapport 2012.
h) Chefen för internrevisionsavdelningen Patrick Bailey informerade om internrevisionens revisionsplan 2013.
i) Mithra Sundberg informerade om två förändringar i direktionens möteskalender 2013.
§9. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
