Protokoll från fullmäktiges möte den 21 december 2012
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Sven-Erik Österberg
Peter Egardt
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Lena Sommestad 1–8c
Allan Widman
Agneta Börjesson
Håkan Larsson
–––
Hans Birger Ekström 1–8d
Tommy Waidelich tjänstgörande 8d–9
Ulf Sjösten
Chris Heister
Bosse Ringholm
–––
Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Karolina Ekholm 1–7
Per Jansson
Barbro Wickman-Parak
Pether Burvall 8d
Magnus Eklund 8d
Henrik Gardholm 1–5
Gabriela Guibourg 1–4a
Martin W Johansson 8h
Eva Julin
Erik Lenntorp 8i
Anna Lindquist 8h
Tomas Lundberg 1–8f
Anja Marletta 8e
Pernilla Meyersson 1–8c
Marianne Nessén 8a–b
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Anders Vredin
Ulf Söderström 8a–b
§1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade därefter sammanträdet öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Justering
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 28 november 2012 justerades.
§4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Gabriela Guibourg, avdelningen för penningpolitik, informerade om riksdagsskrivelse 2012/13:98 – Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU12 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet, protokollsbilaga A.
b) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, påminde om fullmäktiges julmiddag kl. 18.30 torsdag den 31 januari 2013. Inbjudan kommer att skickas ut i början av januari.
c) Johan Gernandt presenterade slututkast till fullmäktiges verksamhetsberättelse. Fullmäktiges uppmanades att komma med synpunkter till fullmäktiges kanslifunktion senast den 17 januari.
d) Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, informerade om prognosen för Riksbankens inleverans avseende 2012.
§5. Övrigt
Henrik Gardholm informerade om läget avseende Riksbankens hyresavtal i Malmö.
§6. Ändring av Riksbankens arbetsordning
Åsa Sydén, stabsavdelningen, redogjorde för förslag till ändring av Riksbankens arbetsordning, protokollsbilaga B.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
I samband med föredragningen fick fullmäktige även information om direktionens beslut om ändringar i Riksbankens instruktion.
§7. Fullmäktiges möteskalender hösten 2013
Mithra Sundberg föredrog förslag till fastställande av tidigare preliminärt beslutad möteskalender för hösten 2013, protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan. Fullmäktige beslutade även att studieresa till USA ska äga rum vecka 44, 28 oktober – 3 november 2013.
§8. Direktionens rapporter
a) Ulf Söderström, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
b) Ulf Söderström redogjorde för innehållet i Penningpolitisk uppföljning december 2012 samt för direktionens beslut den 17 december att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,0 procent.
c) Riksbankschefen Stefan Ingves anmälde att direktionen den 7 december 2012 fattat beslut om en förstärkning av valutareserven med motsvarande 100 miljarder kronor.
d) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, administrativa avdelningen, informerade om direktionens beslut om verksamhetsplan och budget 2013.
e) Anja Marletta, stabsavdelningen, informerade om direktionens beslut om complianceplan för Riksbanken.
f) Mithra Sundberg anmälde att Riksbanken avgivit framställningen till riksdagen om Vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs.
g) Mithra Sundberg informerade om direktionens beslut att fastställa möteskalender för hösten 2013.
h) Stabschefen Anders Vredin informerade om att han i samråd med direktionen anställt Ann-Leena Mikiver som ny informationschef från februari 2013. Anders Vredin informerade vidare om att direktionen anställt Anders Nordlander som ny riskchef från januari 2013.
i) Martin W Johansson, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om innehållet i den så kallade Liikanen-rapporten om strukturreformer i den europeiska banksektorn. Rapporten har utarbetats av High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector på uppdrag av EU-kommissionen.
Informationen om Riskviktsgolv för svenska bolån bordlades.
§9. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
