Protokoll från fullmäktiges möte den 26 augusti 2011
Närvarande
Johan Gernandt
Sven-Erik Österberg
Peter Egardt
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Allan Widman
Anders Flanking
Fredrik Olovsson
Helena Leander
–––
Ulf Sjösten
Chris Heister
Bosse Ringholm
Christer Nylander 1–9c
Håkan Larsson
–––
Svante Öberg ej 7–8
Karoline Ekholm ej 7–8
Barbro Wickman-Parak ej 7–8
Gunnar Blomberg 9e
Sophie Degenne 9c–d
Åsa Ekelund 6
Heidi Elmér 9a
David Farelius 9a
Martin W Johansson 6
Hanna Larsson 9a
Tomas Lundberg
Johan Moeschlin 9c
Marianne Nessén 9a–b
Göran Robertsson 9c–d
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Maria Wallin Fredholm 6, 9g
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 22 juni 2011 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, anmälde riksdagsskrivelse 2010/11:313 angående Finansutskottets utvärdering av penningpolitiken 2008–2010, 2010/11:FiU24, protokollsbilaga A.
b) Mithra Sundberg anmälde att riksdagen utsett Per Landgren att efterträda Ebba Lindsö som fullmäktigesuppleant, protokollsbilaga B.
§ 5. Fullmäktiges möteskalender 2012
Mithra Sundberg presenterade förslag till möteskalender för fullmäktige 2012, protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan att fastställa datum för våren 2012 samt en preliminär plan för hösten 2012.
§ 6. Samråd med direktionen – skrivelse om höjning av Sveriges kvot i Internationella valutafonden
Maria Wallin Fredholm, avdelningen för finansiell stabilitet, föredrog ärende om skrivelse till regeringen om höjning av Sveriges kvot i Internationella valutafonden, protokollsbilaga D.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 7. Sidouppdrag för direktionsledamot
Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om sidouppdrag för direktionsledamot i enlighet med protokollsbilaga E.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt.
§ 8. Ersättning under karensperiod för avgående direktionsledamöter
Fullmäktige beslutade bordlägga frågan.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt.
§ 9. Direktionens rapporter
a) Hanna Larsson, avdelningen för penningpolitik, och David Farelius, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för aktuell utveckling på de finansiella marknaderna.
b) Marianne Nessén, avdelningen för penningpolitik, informerade om direktionens överväganden vid det penningpolitiska beslutet den 4 juli 2011 då reporäntan höjdes med 0,25 procentenheter till 2,0 procent. Marianne Nessén informerade även om innehållet i Penningpolitisk rapport juli 2011.
c) Johan Moeschlin, avdelningen för kapitalförvaltning, informerade om Riksbankens guldinnehav.
d) Sophie Degenne, chefen för avdelningen för kapitalförvaltning, informerade om översyn av villkor för säkerheter.
e) Gunnar Blomberg, avdelningen för penningpolitik, informerade om direktionens beslut att genomföra en upphandling av utveckling, införande och drift av en svensk värdepappersdatabas.
f) Mithra Sundberg, anmälde direktionens möteskalender för 2012.
g) Maria Wallin Fredholm informerade om frågor som kommer att avhandlas på IMF:s årsmöte i september 2011.
§ 10. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
