Protokoll från fullmäktiges möte den 22 juni 2011
Närvarande
Johan Gernandt
Sven-Erik Österberg 4b–d, 6–7, 9, 10–11
Peter Egardt 1–10c
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson 1–10c
Gun Hellsvik 1–10b
Allan Widman 1–10b
Peter Eriksson 4b–d, 6–7, 9, 10a–c
Anders Flanking 1–10d
Fredrik Olovsson 1–3, 5, 8
–––
Hans Birger Ekström 1–11; tjänstgörande 10c–11
Ulf Sjösten 1–11; tjänstgörande 10d–11
Ann-Kristine Johansson 1–3, 5, 8; tjänstgörande 1–3, 5, 8
Chris Heister
Bosse Ringholm 1–11; tjänstgörande 4b–d, 6–7, 9, 10–11
Catharina Bråkenhielm 1–10b
Christer Nylander 1–11; tjänstgörande 10c–11
Helena Leander 1–11; tjänstgörande 1–3, 5, 8, 10d–11
Håkan Larsson 1–10c
–––
Svante Öberg ej 6–7
Lars E.O. Svensson 1–10c; ej 6–7
Barbro Wickman-Parak ej 6–7
Patrick Bailey 10d
David Farelius 10c
Maria Gil 9
Gabriela Guibourg 4b
Martin W Johansson 10c
Eva Julin 1–10c
Pia Kronestedt Metz 10c
Björn Lagerwall 10a
Pernilla Meyersson
Hans Ohlson 9
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2011 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Johan Gernandt informerade om planer för studieresor under mandatperioden, en resa inom Europa med besök hos bland annat ECB under hösten 2012 och en resa till USA under hösten 2013.
b) Gariela Guibourg, avdelningen för penningpolitik, informerade om finansutskottets externa utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005–2010. Rapporten kommer att överlämnas till Finansutskottet den 30 augusti 2011. Fullmäktige kommer att inbjudas till ett informationstillfälle med en av de externa utvärderarna.
c) Peter Egardt, ordförande i beredningsgruppen för sedlar och mynt, informerade om läget i arbetet med den nya sedelserien. Peter Egardt informerade även om att gruppen beslutat att inte föreslå att minnesmynt eller specialpräglade bruksmynt ska att ges ut under 2012.
Till sist informerade Peter Egardt om att Ebba Lindsö kommer att avgå ur beredningsgruppen. Fullmäktige beslutade att utse Allan Widman att ersätta Ebba Lindsö i beredningsgruppen för sedlar och mynt.
d) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om att fullmäktige kommer att bjudas in till ett frukostmöte onsdag den 6 juli kl. 08.30 med information efter direktionens penningpolitiska beslut den 4 juli.
§ 5. Anmälan av ny ledamot i fullmäktige samt val av vice ordförande
Johan Gernandt informerade om att riksdagen den 31 maj 2011 utsett Sven-Erik Österberg att efterträda Leif Pagrotsky som ordinarie ledamot i riksbanksfullmäktige, protokollsbilaga A.
Fullmäktige beslutade att utse Sven-Erik Österberg till vice ordförande i fullmäktige.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Det noterades att Sven-Erik Österberg inte var närvarande vid behandlingen av denna punkt.
§ 6. Val av riksbankschef
Fullmäktige beslutade att utse Stefan Ingves till ordförande i direktionen, tillika riksbankschef, med en mandatperiod på sex år från och med den 1 januari 2012. Fullmäktige beslutade vidare om lön och övriga villkor i enlighet med promemoria, protokollsbilaga B.
Fullmäktige beslutade även att uppdra åt fullmäktiges ordförande och vice ordförande att vid ett senare tillfälle förklara detta beslut justerat.
§ 7. Ersättning under karensperiod för avgående direktionsledamöter
Johan Gernandt presenterade tankar kring de regler som gäller för ersättning till avgående direktionsledamöter under deras karensperiod.
Fullmäktige beslutade bordlägga frågan.
§ 8. Sidouppdrag för direktionsledamot
Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om sidouppdrag för direktionsledamot i enlighet med protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 9. Samråd med direktionen – skrivelse om undantag från LOU
Hans Ohlson, chefen för IT-avdelningen, föredrog ärende om skrivelse till regeringen om undantag från vissa bestämmelser i lagen om offentlig upphandling, protokollsbilaga D.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 10. Direktionens rapporter
a) Björn Lagerwall, avdelningen för penningpolitik, informerade om direktionens remissyttrande avseende Långtidsutredningen 2011.
b) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om direktionens beslut att inrätta en compliance-funktion.
c) Pia Kronestedt Metz, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för aktuell utveckling på de finansiella marknaderna. Martin W Johansson, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för innehållet i rapporten Finansiell Stabilitet 2011:1.
Förste vice riksbankschefen Svante Öberg lämnade en rapport över läget avseende Grekland.
d) Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, rapporterade om internrevisionen för tertial 1 2011.
e) Pether Burvall, stabsavdelningen, lämnade en skriftlig rapport utan föredragning avseende verksamhetsuppföljning för tertial 1 2011.
§ 11. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
