Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 12 februari
Närvarande
Johan Gernandt
Leif Pagrotsky
Sinikka Bohlin
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Anders Flanking
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Anne-Katrine Dunker
Carl B Hamilton
—
Carin Lundberg
Lena Sommestad
Tommy Waidelich
—
Ove Olsson, REV
—
Svante Öberg
Karolina Ekholm
Kai Barvèll
Ann Falkén 8b–c
Eva Forssell 6
Eric Frieberg
Henrik Gardholm 1–5
Joanna Gerwin 1–5
Linda Gustafsson 8b–c
Leif Jacobsson 7
Eva Julin 1–5
Michael Perneman 8b–c
Göran Robertsson 8b–c
Britta von Schoultz
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Christina Wejshammar 7
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 5 februari 2010 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
Inga rapporter lämnades.
§ 5. Anmälan av årsredovisning 2009 och Riksbankens balans-räkning samt framställning till riksdagen med fullmäktiges verksamhetsberättelse och förslag till vinstdisposition 2009
Eva Julin, stabsavdelningen, anmälde att direktionen vid sitt sammanträde den 10 februari fattat beslut om årsredovisningen för 2009, se direktionens protokoll 2010-02-10.
Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, redogjorde för förslag till vinstdisposition för 2009.
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet, lämnade rapport från granskning av förslaget till vinstdisposition av Sveriges riksbanks resultat för räkenskapsåret 2009, protokollsbilaga A.
Mithra Sundberg, stabsavdelningen, föredrog förslag till framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för 2009 samt fullmäktiges verksamhetsberättelse 2009, protokollsbilaga B.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilaga B.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Pressmeddelande i enlighet med protokollsbilaga C kommer att publiceras när framställningen är inlämnad till riksdagen.
§ 6. Framställning till riksdagen om vissa utredningsbehov med anledning av finanskrisen
Johan Gernandt föredrog förslag till en med direktionen gemensam framställning till riksdagen om vissa utredningsbehov med anledning av finanskrisen, protokollsbilaga D.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Det noterades att direktionen avser att fatta sitt beslut i direkt anslutning till fullmäktiges sammanträde.
§ 7. Nya sedel- och myntserien
Samråd med direktionen – framställning till riksdagen om förslag till lag om ändring i riksbankslagen
Leif Jacobsson och Christina Wejshammar, administrativa avdelningen, visade några förslag till hur en kommande myntserie skulle kunna se ut vad avser storlek och vikt. Leif Jacobsson informerade även om att en träff kommer att hållas med Svensk Handel i slutet av februari.
Efter diskussion bordlades ärendet.
§ 8. Direktionens rapporter
a) Det noterades till protokollet att Jesper Hansson, avdelningen för penningpolitik, vid dagens temalunch redogjorde för innehållet i Penningpolitisk rapport februari 2010, som publicerades den 11 februari. Jesper Hansson informerade då även om direktionens överväganden vid det penningpolitiska mötet den 10 februari då reporäntan lämnades oförändrad på 0,25 procent.
b) Mikael Perneman, avdelningen för kapitalförvaltning, informerade om tillgångsförvaltningen under 2009.
c) Linda Gustafsson, stabsavdelningen, informerade om riskuppföljning för 2009.
§ 9. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
