Protokoll från fullmäktiges möte den 19 november 2010
Närvarande
Johan Gernandt
Leif Pagrotsky 1–9c
Peter Egardt 1–9b
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Gun Hellsvik
Lena Sommestad
Allan Widman 1–6
Peter Eriksson
Tommy Waidelich 1–9c
Håkan Larsson
–––
Hans Birger Ekström tjänstgörande 9c–10
Ulf Sjösten 1–9b
Ann-Kristine Johansson 1–6
Chris Heister 1–9c
Bosse Ringholm
Catharina Bråkenhielm 1–9a
Christer Nylander tjänstgörande 7–10
Helena Leander
–––
Ove Olsson fullmäktiges revisionsenhet
Mats Jakobsson fullmäktiges revisionsenhet
Bo Johansson fullmäktiges revisionsenhet
–––
Stefan Ingves ej 7–8
Karolina Ekholm ej 7–8
Barbro Wickman-Parak ej 7–8
Sigvard Ahlzén
Patrick Bailey ej 7–8
Kai Barvèll ej 7–8
David Farelius 9
Göran Lind 9
Pernilla Meyersson 1–9c, ej 7–8
Christina Nordh Berntsson 9
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Maria Wallin Fredholm 9
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Anmäldes att protokollet från fullmäktiges sammanträde den 24 september 2010 justerats.
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2010 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Johan Gernandt gjorde en genomgång av aktuella frågor för fullmäktige under mandatperioden.
b) Åsa Sydén, stabsavdelningen, informerade om offentlighet och sekretess i Riksbanken samt de regler som gäller för fullmäktige avseende anmälningsskyldighet för innehav av finansiella instrument.
c) Maria Svalfors, stabsavdelningen, gick igenom några praktiska frågor.
d) Noterades att fullmäktige fått information om Penningpolitisk rapport oktober 2010 vid dagens temalunch.
§ 5. Mötesplan för våren 2011
Fullmäktige beslutade att hålla sammanträde under våren i enlighet med protokollsbilaga A.
§ 6. Beredningsgruppen för sedlar och mynt
På förslag av Johan Gernandt utsåg fullmäktige Peter Egardt, Ebba Lindsö, Sonia Karlsson och Anders Karlsson till ledamöter i Beredningsgruppen för sedlar och mynt. Peter Egardt utsågs till ordförande i gruppen.
§ 7. Granskningsrapport – Uppföljning och efterkalkyl av minnesmyntsförsäljning
Bo Johansson, fullmäktiges revisionsenhet, redogjorde för den granskning som genomförts avseende uppföljning och efterkalkyl av försäljningen av minnesmynt med anledning av bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling, protokollsbilaga B. Rapporten lades till handlingarna.
§ 8. Granskningsrapport – Direktionens åtgärder med anledning av Riksbankens internrevisions rapporter
Mats Jakobsson, fullmäktiges revisionsenhet, redogjorde för granskning av direktionens åtgärder med anledning av internrevisionsavdelningens rapporter, protokollsbilaga C. Rapporten lades till handlingarna.
§ 9. Direktionens rapporter
a) Maria Wallin Fredholm, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om IMF:s årsmöte samt G20-mötet i oktober.
b) Göran Lind, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om inrättandet av Financial Stability Board (FSB) med deltagare från 24 länder och 12 internationella organ, bland annat BIS. FSB ersätter Financial Stability Forum som inrättades av G7 1999.
c) Christina Nordh Berntsson, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om inrättandet av European Systemic Risk Board (ESRB), en institution under Europeiska Centralbanken.
d) David Farelius, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om det ekonomiska läget i Irland.
§ 10. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
