Protokoll från fullmäktiges möte den 17 december 2010
Närvarande
Johan Gernandt
Leif Pagrotsky
Peter Egardt
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Lena Sommestad
Allan Widman 1–5c
Peter Eriksson
Anders Flanking 4b–6
–––
Hans Birger Ekström
Chris Heister
Bosse Ringholm
Catharina Bråkenhielm
Christer Nylander 1–5a
Helena Leander
Håkan Larsson tjänstgörande 1–4a samt 5d–6
–––
Svante Öberg
Karolina Ekholm
Lars Nyberg
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Gustaf Adlercreutz 5g
Sigvard Ahlzén
Malin Alpen 5a–b
Patrick Bailey 5f
Kai Barvèll
Pether Burvall 5d–e
David Farelius 5a–b
Henrik Gardholm 5d
Joanna Gerwin
Mårten Gomer 4a
Jesper Hansson 5c
Leif Jacobsson 4a
Per Jansson 5c
Erik Lenntorp 5a–b
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Christina Wejshammar 4a
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 19 november 2010 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Leif Jacobsson, administrativa avdelningen, lämnade en statusrapport avseende projektet Ny sedel- och myntserie.
b) Fullmäktige diskuterade frågan om karenstidens längd för avgående direktionsledamöter. Fullmäktige beslutade att inte föreslå någon ändring av karensperiodens längd men att frågan om anställningsvillkor under karensperioden skulle tas upp vid ett kommande sammanträde i vår.
c) Vice riksbankschef Lars Nyberg anmälde att han inte står till förfogande för omval när hans mandatperiod går ut vid årsskiftet 2011–2012.
§ 5. Direktionens rapporter
a) David Farelius, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för innehållet i rapporten Finansiell stabilitet 2010:2.
b) Malin Alpen, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om den nya informationsskriften Riksbanken och finansiell stabilitet.
c) Per Jansson, avdelningen för penningpolitik, informerade om direktionens överväganden vid det penningpolitiska beslutet den 14 december 2010 då reporäntan höjdes med 0,25 procentenheter till 1,25 procent.
d) Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, informerade om prognosen för Riksbankens resultat och vinstdisposition 2010. Henrik Gardholm informerade vidare om direktionens beslut att intäktsföra utelöpande minnesmynt/-sedlar efter tio år.
e) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om verksamhetsplan och budget för 2011 som direktionen beslutade om den 7 december 2010.
f) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionsavdelningens revisionsplan för 2011.
g) Gustaf Adlercreutz, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om aktuella internationella frågor.
h) Anmäldes direktionens möteskalender för hösten 2011.
§ 6. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
