Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 17 december
Närvarande:
Johan Gernandt
Leif Pagrotsky
Sinikka Bohlin
Peter Egardt 4c—8
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Anders Flanking 7d—8
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
–––
Carin Lundberg
Fredrik Olovsson 1—5, 7a—c
Lena Sommestad
Ulla Löfgren tjänstgörande 1—4b; ersättare 4d—8
Håkan Larsson tjänstgörande 1—5, 7a—c; ersättare 6, 7d—h
Carl B Hamilton 6, 7h—8
Tommy Waidelich 1—5, 7a—c
–––
Ove Olsson, REV ej 4a
Eva Alnebo, REV ej 4a
–––
Stefan Ingves ej 4a
Svante Öberg ej 4a
Lars Nyberg 1—7h; ej 4a
Barbro Wickman-Parak ej 4a
Patrick Bailey 1—7h; ej 4a
Kai Barvèll ej 4a
Pether Burvall 7c
Jeanette Eklöf 7b
Eva Forssell 7j
Eric Frieberg 1—5, 7a—c; ej 4a
Henrik Gardholm 7g
Anton Granlund 4a
Jesper Hansson 7i
Leif Jacobsson 4b—5
Peter Kvist 4b—5
Fredrik Leufstadius 7c
Britta von Schoultz ej 4a
Mithra Sundberg ej 4a
Mia Svalfors ej 4a
Åsa Sydén ej 4a
Katarina Wagman 7j
Maria Wahl 7c—g
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 27 november 2009 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Säkerhetschefen Anton Granlund föredrog ärende om hot mot en anställds personliga säkerhet och sin hotbildsbedömning. Hotbilden ska löpande prövas. Fullmäktige konstaterade att åtgärder som anses nödvändiga för att trygga den anställdes säkerhet enligt Skatteverkets uppfattning inte ska betraktas som en skattepliktig förmån. En åtgärd som arbetsgivaren erbjuder en anställd i syfte att skydda honom/henne till person på grund av hotbild i arbetet behöver därför inte tas upp på kontrolluppgift.
Det noterades att enbart fullmäktiges ledamöter, samt föredragande var närvarande vid behandlingen av denna punkt.
b) Leif Jacobsson, administrativa avdelningen, informerade om förslag från beredningsgruppen för sedlar och mynt angående tema för en ny sedelserie.
c) Johan Gernandt gjorde fullmäktiges ledamöter uppmärksamma på den utdelade preliminära texten till fullmäktigeavsnittet i Riksbankens årsredovisning 2009. Texten kommer även att ingå i fullmäktiges framställan till riksdagen med förslag till vinstdisposition. Eventuella synpunkter på texterna ska ha inkommit senast den 8 januari 2010.
§ 5. Minnesmynt 2010
Leif Jacobsson presenterade direktionens beslut att ge ut ett minnesmynt 2010 med anledning av kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings bröllop den 19 juni 2010 och förslag till utformning av myntet, protokollsbilaga A.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Revisionsrapport – Tillgångsförvaltningen, exponering på grund av stora växelkursförändringar
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet, redogjorde för den granskning som revisionsenheten gjort av tillgångsförvaltningen och Riksbankens exponering på grund av stora växelkursförändringar, protokollsbilaga B.
Fullmäktige beslutade att lägga rapporten till handlingarna.
§ 7. Direktionens rapporter
a) Stabschefen Kai Barvèll informerade om att direktionen den 8 december 2009 beslutat om ändringar i Riksbankens instruktion med anledning av dels förändringar i organisationen för att samla all samordning, stöd och kontroll avseende riskfrågor till en enhet på stabsavdelningen, dels att internationella sekretariatet kommer att upplösas och arbetet med de internationella frågorna flyttas till avdelningen för finansiell stabilitet.
b) Jeanette Eklöf, stabsavdelningen, informerade om Riksbankens fortsatta arbete med intern styrning och kontroll samt om den genomgång av operativa risker som bland annat tjänat som underlag inför avdelningarnas arbete med verksamhetsplanen för år 2010.
c) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om direktionens beslut om verksamhetsplan och budget för år 2010.
d) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, redogjorde för revisionsplanen för år 2010.
e) Maria Wahl, administrativa avdelningen, informerade om förändringar i arbetsmiljöarbetet och planerna för arbetet under år 2010.
f) Maria Wahl redogjorde för resultatet av den medarbetarenkät som genomförts under hösten 2009.
g) Maria Wahl informerade om direktionens beslut om karriärvägar i Riksbanken.
h) Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, redogjorde för prognosen för Riksbankens vinst för år 2009 och vad det skulle betyda för fullmäktiges förslag till vinstdisposition.
i) Jesper Hansson, avdelningen för penningpolitik, informerade om direktionens överväganden vid det penningpolitiska mötet den 15 december då reporäntan lämnades oförändrad på 0,25 procent.
j) Eva Forssell och Katarina Wagman, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om behovet av en utredning för att se vilka förändringar som kan behöva göras i det finansiella regelverket till följd av iakttagelser under den finansiella krisen.
§ 8. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt önskade samtliga en god jul och ett gott nytt år och förklarade därefter sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
