Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 18 april 2008
Närvarande:
Johan Gernandt, ordförande
Leif Pagrotsky, vice ordförande
Sinikka Bohlin
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Anders Flanking
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Anne-Katrine Dunker
—
Pär Nuder
Carin Lundberg
Stephan Tolstoy
Lena Sommestad
Tommy Waidelich
Per Landgren
—
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet
—
Stefan Ingves, ej § 5
Irma Rosenberg, ej § 5
Lars E.O. Svensson, ej § 5
Barbro Wickman-Parak, ej § 5
Svante Öberg, ej § 5
Åsa Ekelund § 7
David Farelius §§ 7, 9b
Per Håkansson
Eva Julin § 9c
Johanna Lybeck Lilja § 9b
Pernilla Meyersson
Christina Nordh Berntsson §§ 7, 9b
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Anders Vredin § 9a
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 14 mars 2008 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om att frukostmöten med information efter direktionens penningpolitiska beslut planeras för fullmäktiges ledamöter till den 25 april, den 4 juli och den 5 september.
b) Chefsjuristen Per Håkansson, stabsavdelningen, anmälde riksdagsskrivelse 2007/08:152 angående finansutskottets betänkande 2007/08:FiU23 Riksbankens förvaltning 2007, protokollsbilaga A.
c) Per Håkansson anmälde även riksdagsskrivelse 2007/08:151 angående finansutskottets betänkande 2007/08:FiU17 Förlängning av Sveriges deltagande i Internationella valutafondens (IMF:s) Nya lånearrangemang (NAB), protokollsbilaga B.
d) Per Håkansson anmälde slutligen även riksdagsskrivelse 2007/08:156 angående finansutskottets betänkande 2007/08:FiU13 Ändring i riksbankslagen, protokollsbilaga C.
e) Johan Gernandt informerade om de kontakter som han och vice ordförande Leif Pagrotsky haft med fullmäktiges revisionsenhet med anledning av att direktionen avser att besluta om nya attestregler.
§ 5. Anställningsvillkor direktionens ledamöter (inklusive lönevillkor)
Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om anställningsvillkor för direktionens ledamöter, protokollsbilaga D.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande vid behandlingen av ärendet.
§ 6. Fullmäktiges kontrollfunktion
Johan Gernandt redogjorde för innehållet i förelagd PM om fullmäktiges kontrollfunktion, protokollsbilaga E.
Fullmäktige beslutade att godkänna den föreslagna texten.
§ 7. Samråd med direktionen – Finansiering av skuldavskrivning
Åsa Ekelund, stabsavdelningen, föredrog ärende om samråd med direktionen om skrivelse till riksdagen om medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning, protokollsbilaga F.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
§ 8. Fullmäktiges revisionsenhet – revisionsplan 2008
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet, föredrog förslag till revisionsplan för fullmäktiges revisionsenhet för perioden 2008-04—2009-03, protokollsbilaga G.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
§ 9. Direktionens rapporter
a) Anders Vredin, avdelningen för penningpolitik, presenterade en uppföljning av Riksbankens prognosarbete. Fullmäktige uttryckte önskemål om ytterligare information om uppföljningsarbetet under innevarande år, eventuellt även med inriktning på något specifikt område.
b) David Farelius, stabsavdelningen, informerade från IMF:s vårmöte och Johanna Lybeck Lilja, stabsavdelningen, informerade från Informella Ekofin.
c) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om direktionens beslut att inrätta en regelstödsfunktion i Riksbanken.
§ 10. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid pennan
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
