Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 19 januari

Närvarande

Johan Gernandt, ordförande
Leif Pagrotsky, vice ordförande
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Anders Flanking
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Barbro Holmberg

     –––

Stephan Tolstoy
Fredrik Olovsson, §§ 1-6b, 6e-7
Lena Sommestad
Catharina Elmsäter-Svärd
Per Landgren

     –––

Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet, §§ 1-6d

     –––

Eva Srejber (ej § 5)
Svante Öberg (ej § 5)
Kai Barvèll
Per Håkansson
Pernilla Meyersson, §§ 1-5
Maria Svalfors
Åsa Sydén
 

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes.

§ 3. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 15 december 2006 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

a) Johan Gernandt informerade om att Odd Eiken entledigats från sitt uppdrag som suppleant i riksbanksfullmäktige från den 15 december 2006 och att riksdagen utsett Anne-Katrine Dunker till ny suppleant från den 21 december 2006, protokollsbilaga A.

b) Chefsjuristen Per Håkansson, stabsavdelningen, påminde om ledamöternas skyldighet att anmäla innehav samt förändring i innehav av finansiella instrument.

c) Vice riksbankschef Svante Öberg samt Johan Gernandt informerade om tidsplan för hanteringen av remiss angående Mishkins och Giavazzis utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995—2005.

d) På förslag av ordföranden enades fullmäktige om att temalunch ska hållas i samband med sammanträdena den 2 respektive den 23 februari.

§ 5. Anställningsförmåner för riksbankschefen

Johan Gernandt föredrog ärende om anställningsförmåner för riksbankschefen.
Fullmäktige beslutade bordlägga ärendet.

§ 6. Direktionens rapporter

a) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om direktionens beslut om Riksbankens vision samt om strategisk plan, verksamhetsplan och budget för 2007.

b) Maria Wahl, administrativa avdelningen, informerade om Riksbankens Jämställdhetsplan 2006—2007 samt Mångfaldsplan 2006—2007.

c) Ulrika Bergelv, chefen för internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionsavdelningens revisionsplan 2007.

d) Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, informerade om preliminärt förslag till disposition av Riksbankens vinst 2006.

e) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om ändringar i direktionens möteskalender våren 2007.

f) Vice riksbankschef Eva Srejber informerade om att direktionen utsett Mattias Persson till ny avdelningschef för avdelningen för finansiell stabilitet. Tidigare avdelningschef Martin Andersson blir rådgivare till direktionen.

g) Eva Srejber informerade om Riksbankens pågående pandemiövning.

§ 7. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt