Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 19 december
Närvarande:
Johan Gernandt, ordförande
Leif Pagrotsky, vice ordförande
Sinikka Bohlin
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Anders Flanking
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
—
Barbro Holmberg
Carin Lundberg
Fredrik Olovsson
Lena Sommestad §§ 1—5
Catharina Elmsäter-Svärd
Johan Pehrson § 6—11
Tommy Waidelich §§ 1—5, 10
Per Landgren
—
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet
Eva Alnebo, fullmäktiges revisionsenhet
—
Stefan Ingves (ej §§ 7, 9)
Irma Rosenberg §§ 1—5, 10
Lars Nyberg (ej §§ 7, 9)
Lars E.O. Svensson (ej §§ 7, 9)
Barbro Wickman-Parak (ej §§ 7, 9)
Svante Öberg (ej §§ 7, 9)
Emelie Bagelius §§ 1—5
Kai Barvèll
Eric Frieberg §§ 1—5
Lars Frisell §§ 1—5
Per Håkansson
Eva Julin §§ 1—5
Tomas Lundberg
Pernilla Meyersson §§ 1—5, 10
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Staffan Viotti
Anders Vredin § 10
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade alla välkomna till dagens sammanträde som hölls i Bancofullmäktiges sessionssal i riksdagshuset. Därefter förklarades sammanträdet öppnat.
§ 2. Dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 23 november 2007 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
Johan Gernandt informerade om att han och vice ordförande Leif Pagrotsky träffat finansutskottet den 29 november för att redovisa principerna och huvuddragen för Riksbankens nya styr- och ledningsformer.
§ 5. Riksbankens finansiella oberoende
Fullmäktige diskuterade yttrande över remiss från Finansdepartementet med anledning av utredningen om Riksbankens finansiella oberoende.
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Bruksmyntens prägel
Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om ändring av prägling på bruksmynten, samt ändring i Riksbankens föreskrifter om rikets mynt, protokollsbilaga A.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 7. Granskningsrapport REV – riskhantering
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet, redogjorde för granskning av Riksbankens hantering av risker i den finansiella tillgångsförvaltningen, protokollsbilaga B.
Rapporten lades till handlingarna.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande vid behandlingen av denna punkt.
§ 8. Arbetsordning och instruktion
Åsa Sydén föredrog ärende om ändringar i Riksbankens arbetsordning och instruktion, protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 9. Sidouppdrag för direktionsledamöter
Åsa Sydén föredrog ärende om förnyad prövning av sidouppdrag för direktionsledamöter enligt protokollsbilaga D.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande vid behandlingen av denna punkt.
§ 10. Direktionens rapporter
a) Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg redogjorde för direktionens överväganden vid det penningpolitiska mötet den 18 december då reporäntan lämnades oförändrad på 4,0 procent.
b) Vice riksbankschef Svante Öberg samt avdelningschef Anders Vredin, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för Riksbankens fortsatta utvecklingsarbete med anledning av utvärderingen av den svenska penningpolitiken som presenterades av professorerna Mishkin och Giavazzi under 2007. Frågan återkommer med fördjupning på några punkter.
§ 11. Sammanträdet avslutas
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
