Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 22 september 2006
Närvarande:
Johan Gernandt, vice ordförande
Sinikka Bohlin
Lennart Nilsson
Kjell Nordström
Kenneth Kvist
Susanne Eberstein
Peter Egardt
Karin Pilsäter
Carin Lundberg
Camilla Dahlin Andersson
—
Sonia Karlsson
Stephan Tolstoy, §§ 1—7b
Lars U Granberg
Marianne Carlström
Tommy Waidelich
—
Peter Strandh, Ernst & Young AB
—
Stefan Ingves, ej § 5
Eva Srejber, ej § 5
Lars Nyberg, ej § 5
Irma Rosenberg, §§ 1—4 samt 6—7a
Svante Öberg, ej § 5
David Farelius, § 7b
Mats Galvenius
Per Håkansson
Christina Nordh Berntsson, § 7g
Agneta Rönström, § 7e
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
§ 1. Sammanträdet öppnas
Vice ordföranden Johan Gernandt förklarade sammanträdet öppnat.
Johan Gernandt och riksbankschef Stefan Ingves framförde minnesord över fullmäktiges ordförande Jan Bergqvist som avled den 1 september. En tyst minut hölls.
Det noterades därefter till protokollet att fullmäktige avstår från möjligheten att välja ny ordförande.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Sinikka Bohlin utsågs att justera protokollet från fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2006, varefter protokollet justerades.
§ 4. Ordförandens rapporter
a) Johan Gernandt informerade om formerna för justering av dagens protokoll.
b) Johan Gernandt informerade om att vice riksbankschef Kristina Persson meddelat ordföranden och vice ordföranden att hon inte står till förfogande för omval till posten som vice riksbankschef när hennes mandatperiod går ut den 1 maj 2007.
c) Johan Gernandt meddelade att planeringen för dagens sammanträde (sammanträde i Bancohuset i Gamla Stan och temalunch på Den Gyldene Freden) ändrats med anledning av ordförandens bortgång.
d) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, meddelade att Gunnar Wetterberg vid ett senare tillfälle kommer att presentera arbetet med boken om Riksbankens historia.
e) Johan Gernandt anmälde att ordföranden och vice ordföranden, i enlighet med fullmäktiges beslut den 20 juni 2006, fattat beslut den 29 augusti 2006 om utformning av minnesmynt med anledning av 150-årsjubileet av den svenska järnvägen, protokollsbilaga A.
§ 5. Revisionsenhetens granskningsrapport – utövande av tjänst
Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet (REV), föredrog granskningspromemoria angående direktionens utövande av tjänst, protokollsbilaga B.
Fullmäktige beslutade att lägga rapporten till handlingarna.
§ 6. Förslag på ny styrelseledamot i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog förslag till nominering av kandidat till ny ledamot i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds styrelse, protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget att till riksdagens valberedning föreslå Hans-Ola Meyer till ny styrelseledamot i stiftelsen.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 7. Direktionens rapporter
a) Vice riksbankschef Irma Rosenberg informerade om överväganden vid direktionens penningpolitiska sammanträde den 29 augusti 2006, vid vilket direktionen beslutade höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 2,50 procent.
b) Stefan Ingves samt David Farelius, stabsavdelningen, informerade från IMF:s årsmöte som hållits i Singapore.
c) Åsa Sydén informerade om den revidering av Riksbankens instruktion som direktionen beslutat om vid sitt sammanträde den 24 augusti 2006. Ändringarna grundar sig till stor del på fullmäktiges revisorers synpunkter från fullmäktiges sammanträden den 16 december 2005 och den 20 juni 2006.
d) Mats Galvenius informerade om att Riksbanken träffat avtal med Botkyrka kommun om försäljning av Riksbankens kvarvarande mark i anslutning till Tumba bruksområde. Beslut om köpet kommer under hösten att fattas av Botkyrka kommun.
e) Agneta Rönström, chefen för administrativa avdelningen, informerade om försäljningen av Baggensnäs.
f) Mats Galvenius informerade om direktionens möteskalender för våren 2007.
g) Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen, redogjorde för processen för Riksbankens verksamhetsplanering för år 2007.
h) Christina Nordh Berntsson informerade om Riksrevisionens planer för granskning av Riksbanken 2006.
§ 8. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt tackade för den gångna mandatperioden och förklarade därefter sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
