Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 20 januari
Närvarande
Jan Bergqvist, ordförande
Johan Gernandt, vice ordförande
Sinikka Bohlin
Lennart Nilsson
Kjell Nordström
Mats Odell, § 6b-f
Kenneth Kvist
Susanne Eberstein
Peter Egardt
Karin Pilsäter
Camilla Dahlin Andersson
–––
Sonia Karlsson, §§ 1-6d
Marianne Carlström, §§ 1-6c
Siv Holma, §§ 1-6d
Göte Wahlström, §§ 1-6b
–––
Peter Strand, fullmäktiges revisionsenhet
–––
Ulrika Bergelv, § 6d
Mats Galvenius
Henrik Gardholm, § 6f
Björn Hasselgren, § 6e
Stefan Ingves, ej § 4
Johanna Lybeck Lilja, § 6b
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Eva Srejber
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Svante Öberg
§ 1. Dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Justering
Protokollet från sammanträdet den 16 december 2005 justerades.
§ 3. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
Ordföranden Jan Bergqvist anmälde att han och vice ordföranden Johan Gernandt haft ett möte med Riksbankens säkerhetschef Jan-Olof Andersson med anledning av att förre riksbankschefen Lars Heikensten aktualiserat vissa säkerhetsfrågor (fullmäktiges protokoll den 16 december 2005, § 8). Säkerhetschefen redovisade därvid hur säkerhetsfunktionen bedriver sitt arbete med avseende på de frågor som Lars Heikensten tagit upp. Han redovisade särskilt hur olika riskbilder analyseras samt vilka beslut som säkerhetschefen kan fatta. Efter denna redovisning gav ordföranden och vice ordföranden uttryck för bedömningen att det för närvarande inte finns anledning för fullmäktige att fatta något särskilt beslut i dessa frågor, men att det naturligtvis är angeläget att säkerhetschefen inom ramen för gällande instruktioner ger säkerheten för direktionens medlemmar prioritet och bedriver säkerhetsarbetet, så långt som möjligt, med god marginal för att undvika risker och incidenter.
§ 4. Anmälan av sidouppdrag
Åsa Sydén, stabsavdelningen, anmälde att riksbankschefen Stefan Ingves anmält sidouppdrag som styrelseledamot i The Toronto International Leadership Centre for Financial Sector Supervision, protokollsbilaga A.
Fullmäktige beslutade i enlighet med promemorian att det anmälda uppdraget är förenligt med uppdraget som ledamot av direktionen i Riksbanken.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Det antecknades att Stefan Ingves inte deltog vid behandlingen av detta ärende.
§ 5. Fastställande av föreskrifter om sedlar på 50 kronor och 1 000 kronor
Åsa Sydén redogjorde för förslag till föreskrifter om sedlar på femtio kronor respektive 1 000 kronor, protokollsbilaga B.
Fullmäktige beslutade i enlighet med promemorian.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Direktionens rapporter
a) Vice riksbankschef Lars Nyberg lämnade en redogörelse för innehållet i rapporten Finansiell Stabilitet 2005:2 som publicerades i november 2005.
b) Riksbankschefen Stefan Ingves och vice riksbankschef Svante Öberg redogjorde för de frågor som behandlats vid vissa internationella möten. Johanna Lybeck Lilja, stabsavdelningen, redogjorde för aktuella frågor kring den finansiella integrationen i EU.
c) Vice riksbankschef Irma Rosenberg informerade om överväganden vid direktionens penningpolitiska sammanträde den 19 januari 2006, vid vilket direktionen beslutade att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,75 %.
d) Ulrika Bergelv, internrevisionsavdelningen, redogjorde för innehållet i revisionsplanen för 2006, se direktionens protokoll den 14 december 2005, § 4.
e) Björn Hasselgren, ägarfunktionen, lämnade en lägesrapport om SKAB-gruppen.
f) Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, informerade om preliminärt förslag till disposition av Riksbankens vinst 2005.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Jan Bergqvist
