Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2006

Närvarande: 

Johan Gernandt, ordförande
Leif Pagrotsky, vice ordförande
Sinikka Bohlin
Peter Egardt
Bo Bernhardsson
Anders Flanking
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Carin Lundberg
Catharina Elmsäter-Svärd

     —

Stephan Tolstoy §§ 5c—10
Fredrik Olovsson
Håkan Larsson

     —

Stefan Ingves
Eva Srejber
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Svante Öberg
Kai Barvèll
Per Håkansson
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén

§ 1. Sammanträdet öppnas

Johan Gernandt, ålderman i sammanhanget, hälsade alla välkomna och förklarade därefter sammanträdet öppnat.

§ 2. Anmälan av riksdagens beslut om val av fullmäktige i Sveriges riksbank

Riksdagens beslut om val av fullmäktige i Sveriges riksbank anmäldes, protokollsbilaga A.

§ 3. Val av ordförande och vice ordförande i fullmäktige

I enlighet med 1 kap. 3§ lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank ska fullmäktige inom sig välja ordförande och vice ordförande.

Johan Gernandt utsågs enhälligt till ordförande i fullmäktige. Han deltog inte själv i beslutet.

Leif Pagrotsky utsågs enhälligt till vice ordförande i fullmäktige. Han deltog inte själv i beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Dagordning för dagens sammanträde fastställdes.

§ 5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

• Maria Svalfors, stabsavdelningen, anmälde vilka kontaktuppgifter etc. Riksbanken behöver ha för att kunna fullgöra sin uppgift som fullmäktiges kanslifunktion.
• Ordföranden Johan Gernandt presenterade förslag till en halvdags introduktion om Riksbankens verksamhet för fullmäktige. Fullmäktige beslutade att introduktionen ska hållas på Riksbanken eftermiddagen onsdag den 22 november och inledas med lunch.
• Chefsjuristen Per Håkansson informerade om fullmäktiges skyldighet att anmäla innehav av finansiella instrument. Han informerade vidare om fullmäktiges beslut den 15 september 2004 om att fullmäktiges ledamöter samt direktionen ska följa de placeringsrekommendationer som gäller för medarbetare i Riksbanken med sådan anmälningsskyldighet. Han informerade även om de rutiner som gäller för sådan anmälan.
• Johan Gernandt informerade om att professor Giavazzi i slutet av november kommer att offentliggöra utvärderingen av Riksbankens penningpolitik 1995—2005 som han och professor Mishkin genomfört på uppdrag av riksdagens finansutskott. Beslutades att undersöka möjligheten för fullmäktige att få en genomgång onsdag den 29 november av rapporten i samband med Giavazzis besök i Stockholm.

§ 6. Mötesplan för fullmäktige hösten 2006 samt våren 2007

Mötesplan för fullmäktiges sammanträden under hösten 2006 samt våren 2007 fastställdes, protokollsbilaga B.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7. Beslut om upphandling av konsult för fullmäktiges revisionsenhet

Mithra Sundberg, stabsavdelningen, föredrog promemoria med förslag till beslut om upphandling av konsult för fullmäktiges revisionsenhet, protokollsbilaga C.

Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8. Direktionens rapporter

Kai Barvèll, stabsavdelningen, informerade om direktionens beslut om framtida utgivning av minnesmynt, se direktionens protokoll den 10 juni 2006, § 7.

§ 9. Val av representanter till Gruppen för minnesmynt

Fullmäktige beslutade utse Peter Egardt, Karin Pilsäter, Susanne Eberstein samt Kjell Nordström att ingå i den sedan 2005 verksamma Gruppen för minnesmynt.

§ 10. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt