Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 19 maj 2006

Närvarande:

Jan Bergqvist, ordförande
Johan Gernandt, vice ordförande
Sinikka Bohlin
Bengt Westerberg
Kjell Nordström
Kenneth Kvist
Susanne Eberstein
Peter Egardt
Karin Pilsäter, § 7c—d
Carin Lundberg

—

Sonia Karlsson
Camilla Dahlin Andersson, tjg §§ 1—7b, 8
Lars U Granberg
Göte Wahlström
Tommy Waidelich

—

Peter Strandh, Ernst & Young AB, §§ 1—5
Anders Willborg, Ernst & Young AB, §§ 1—5

—

Stefan Ingves
Irma Rosenberg
Svante Öberg
Kai Barvèll, §§ 6—7a
Mats Galvenius
Per Håkansson
Peter Kvist, § 5
Charlotte Lundgren, § 7d
Maria Svalfors
Åsa Sydén

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Jan Bergqvist förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 21 april 2006 justerades.

§ 4. Ordförandens rapporter

a) Per Håkansson, stabsavdelningen, anmälde att regeringen den 27 april 2006 beslutat tillsätta en utredning som ska se över Riksbankens kapitalstruktur och vinstdisposition samt utsett generaldirektör Ingrid Bonde till särskild utredare. Utredningen ska vara klar senast den 30 april 2007.

b) Jan Bergqvist anmälde riksdagsskrivelse 2005/06:248 angående beslut med anledning av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU23 Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2005, protokollsbilaga A. Mats Galvenius, stabsavdel-ningen, informerade om att inleverans till Statsverket skett den 17 maj 2006 i enlighet med beslut om vinstdisposition för år 2005.

c) Mats Galvenius informerade om att en ändring skett i den av fullmäktige fastställda revisionsplanen för fullmäktiges revisionsenhet. Granskning av direktionsledamöter-nas delegerade ansvar kommer att redovisas först i juni medan gransknings-rapporten Uppföljning av internkontroll i bokslutsprocessen behandlas vid dagens sammanträde.

d) Jan Bergqvist informerade om kommande besök från centralbanken i Vietnam. Programmet kommer bl.a. att innehålla ett möte med fullmäktiges ordförande, preliminärt den 7 juni 2006. Till detta möte inbjuds samtliga fullmäktigeledamöter.

§ 5. Revisionsenhetens granskningsrapport – uppföljning av internkontroll i bokslutsprocessen

Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet, föredrog granskningspromemoria avseende uppföljning av internkontroll i bokslutsprocessen, protokollsbilaga B. Det noterades att revisionsenheten har för avsikt att göra ytterligare en uppföljning under hösten och därefter återkomma till fullmäktige med rapport.

§ 6. Utformning av minnesmynt

Kai Barvèll, avdelningen för marknadsoperationer, presenterade förslag på utformning av minnesmynt 2006.

 
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

§ 7. Direktionens rapporter

a) Kai Barvèll, avdelningen för marknadsoperationer, informerade om överväganden i anslutning till upphandling av leverantör för minnesmynt.

b) Per Håkansson informerade om Riksbankens brev till Polismyndigheten i Stockholms län om sedelefterbildningar.

c) Riksbankschef Stefan Ingves informerade från direktionens penningpolitiska sammanträde den 27 april 2006, vid vilket direktionen beslutade att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent. Stefan Ingves informerade också om direktionens beslut den 18 maj att publicera en sammanfattande beskrivning av den penningpolitiska strategin.

d) Stefan Ingves samt Charlotte Lundgren, stabsavdelningen, lämnade en rapport från IMF:s vårmöte i april 2006.

§ 8. Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jan Bergqvist förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Jan Bergqvist