Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 17 mars
Närvarande
Jan Bergqvist, ordförande
Johan Gernandt, vice ordförande
Bengt Westerberg
Lennart Nilsson
Kjell Nordström
Mats Odell
Kenneth Kvist
Susanne Eberstein
Peter Egardt
Karin Pilsäter
Sonia Karlsson
–––
Camilla Dahlin Andersson
–––
Anders Willborg, fullmäktiges revisionsenhet
–––
Lars Nyberg
Kristina Persson (ej § 6)
Irma Rosenberg
Svante Öberg
Kerstin Alm
Mats Galvenius
Henrik Gardholm (§ 7 b)
Per Håkansson
Christina Nordh Berntsson (§ 7 b)
Åsa Sydén
Maria Wahl (§ 7 b)
§ 1. Dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Justering
Protokollet från sammanträdet den 10 februari 2006 justerades.
§ 3. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, anmälde Riksrevisionens revisionsberättelse för Sveriges riksbank, protokollsbilaga A samt Riksrevisionens revisionsrapport avseende granskning av Sveriges riksbank 2005, protokollsbilaga B.
b) Mats Galvenius informerade om att tidigare aviserat besök från Ungern kommer att infalla den 20-21 april 2006. Den ungerska delegationen består av ordföranden samt två ledamöter i Supervisory Board of Magyar Nemzeti Bank. Delegationen kommer bl.a. att inbjudas till fullmäktiges temalunch i samband med fullmäktigesammanträdet den 21 april.
§ 4. Anmälan från Bankostatens enskilda änke- och pupillkassa
Åsa Sydén, stabsavdelningen, anmälde att Bankostatens enskilda änke- och pupillkassa till fullmäktige ingivit en försäkringsteknisk utredning som gjorts under 2005 av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade att lägga ärendet till handlingarna.
§ 5. Revisionsplan 2006 för fullmäktiges revisionsenhet
Anders Willborg, fullmäktiges revisionsenhet, redogjorde för revisionsenhetens planerade aktiviteter under perioden 2006-04-01—2007-03-31, protokollsbilaga D.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
§ 6. Anmälan av sidouppdrag för direktionsledamot
Åsa Sydén, stabsavdelningen, anmälde att vice riksbankschef Kristina Persson anmält att hon blivit tillfrågad att bli medlem i en internationell nomineringskommitté för ett pris för ett enat Europa, protokollsbilaga E.
Fullmäktige beslutade i enlighet med promemorian att det anmälda uppdraget är förenligt med uppdraget som ledamot av direktionen i Riksbanken.
Det noterades att Kristina Persson inte deltog vid behandlingen av detta ärende.
§ 7. Direktionens rapporter
a) Vice riksbankschef Irma Rosenberg lämnade en sammanfattande redogörelse för innehållet i Inflationsrapport 2006:1 och bakgrunden till det penningpolitiska beslutet som publicerades den 23 februari 2006.
b) Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen, och Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, redogjorde för Riksbankens årsrapport avseende uppföljning av verksamheten 2005.
Därefter redogjorde Maria Wahl, administrativa avdelningen, för arbetet med jämställdhet och mångfald i Riksbanken.
c) Mats Galvenius informerade om direktionens möteskalender för hösten 2006, se direktionens protokoll 2006-03-09.
d) Per Håkansson, stabsavdelningen, informerade om riksdagsstyrelsens lagstiftningsärende om ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagens myndigheter.
Vid protokollet
Kerstin Alm
Justeras
Jan Bergqvist
