Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 15 december
Närvarande:
Johan Gernandt, ordförande
Leif Pagrotsky, vice ordförande
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Barbro Holmberg
Johan Pehrson
Håkan Larsson
—
Stephan Tolstoy §§ 1-7
Fredrik Olovsson §§ 1-5, 8 b-9
Catharina Elmsäter-Svärd § 7a-d
Tommy Waidelich §§ 1-7
Per Landgren
—
Ingrid Bonde, Utredningen om Riksbankens
kapitalstruktur och vinstdisposition §§ 1-4 a
Lars Hörngren, Utredningen om Riksbankens kapitalstruktur och vinstdisposition §§ 1-4 a
Karin Lundberg, Utredningen om Riksbankens
kapitalstruktur och vinstdisposition §§ 1-4 a
—
Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet
—
Stefan Ingves (ej § 7)
Eva Srejber (ej § 7)
Lars Nyberg (ej § 7)
Kristina Persson (ej § 7)
Irma Rosenberg (ej § 7)
Svante Öberg (ej § 7)
Kerstin Alm
Kai Barvèll
Per Håkansson
Christian Johansson § 8 e
Christina Nordh Berntsson § 5
Åsa Sydén, §§ 4-9
Staffan Viotti §§ 1-5
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 16 november 2006 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Ingrid Bonde, Karin Lundberg och Lars Hörngren, Utredningen om Riksbankens kapitalstruktur och vinstdisposition (Fi 2006:05), informerade om utredningen.
§ 5. Mishkins och Giavazzis utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005
Johan Gernandt och Leif Pagrotsky informerade om hur arbetet med remissvaret över Mishkins och Giavazzis utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005 ska bedrivas. Ett extra fullmäktigemöte ska hållas den 23 februari 2007 kl. 13.00 angående remissvaret.
§ 6. Uppföljning av granskning avseende intern kontroll i bokslutsprocessen samt genomgång av Riksbankens arbetsordning och instruktion
Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet (REV), redogjorde för granskningen av efterlevnaden av arbetsordningen och lämnade en uppföljning avseende intern kontroll i bokslutsprocessen, protokollsbilaga A.
Fullmäktige beslutade att lägga den lämnade rapporten till handlingarna.
§ 7. Anställningsförmåner för direktionens ledamöter
Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om utfallet av Riksbankens lönerevision.
Därefter föredrog Åsa Sydén, stabsavdelningen, ärende om anställningsförmåner för direktionens ledamöter.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilaga B.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 8. Direktionens rapporter
a) Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Irma Rosenberg lämnade en sammanfattande redogörelse för innehållet i Inflationsrapport 2006:3 och bakgrunden till det penningpolitiska beslutet som publicerades den 15 december 2006.
b) Vice riksbankschef Lars Nyberg lämnade en redogörelse för innehållet i rapporten Finansiell Stabilitet 2006:2 som publicerades i december 2006.
c) Chefsjuristen Per Håkansson informerade om uppföljningen av rutiner för rapportering av bisysslor.
d) Stefan Ingves lämnade en återrapportering om direktionsledamöternas delegerade sakansvar, protokollsbilaga C.
e) Christian Johansson, avdelningen för marknadsoperationer, informerade om strategiskt beslut om den finansiella tillgångsförvaltningen.
§ 9. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Kerstin Alm
Justeras
Johan Gernandt
