Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 21 oktober
Närvarande:
Jan Bergqvist, ordförande
Sinikka Bohlin
Bengt Westerberg
Lennart Nilsson
Mats Odell
Peter Egardt (§§ 4-7h)
Kenneth Kvist (§§ 1-6)
Susanne Eberstein
Karin Pilsäter (§§ 1-7f)
Kjell Nordström (§§ 1-7e)
Margaretha af Ugglas
—
Camilla Dahlin Andersson (§§ 1-6)
Sonia Karlsson (§§ 1-7c)
Marianne Carlström (§§ 1-7e)
Tommy Waidelich, tjänstgörande §§ 7f-h
—
Peter Strandh, Ernst & Young AB (§§ 1-4)
Anders Willborg, Ernst & Young AB (§§ 1-4)
—
Kerstin Alm
Per-Olof Arevik (§ 7h)
Emelie Bagélius (§ 7b-c)
Kai Barvèll (§ 7h)
Ulrika Bergelv (§ 7b-e)
Christina Nordh Berntsson (§ 7b-g)
Villy Bergström (ej § 5)
Mats Galvenius
Björn Hasselgren (§ 7h)
Lars Heikensten (ej § 5)
Per Håkansson
Christian Johansson (§ 7b-c)
Peter Kvist (§§ 1-4, 7b-d)
Anders Kragsterman (§ 7b-c)
Lars Nyberg (ej § 5)
Kristina Persson (ej § 5)
Irma Rosenberg (ej § 5)
Eva Srejber (ej § 5)
Åsa Sydén
§ 1. Godkännande av dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Justering
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 23 september och den 11 oktober 2005 justerades.
§ 3. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
Inga rapporter anmäldes.
§ 4. Rapport från fullmäktiges revisionsenhet – Översiktlig analys av intern kontroll i bokslutsprocessen
Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet, lämnade en rapport med översiktlig analys av intern kontroll i bokslutsprocessen, protokollsbilaga A.
Rapporten lades till handlingarna och det noterades att en uppföljning kommer att ske under 2006.
§ 5. Anställningsförmåner för direktionens ledamöter
Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog promemoria med förslag till anställningsförmåner för direktionens ledamöter, protokollsbilaga B.
Fullmäktige beslutade i enlighet med promemorian.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Förlängning av avtal för konsult till fullmäktiges revisionsenhet
Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, föredrog promemoria med förslag till förlängning av avtal med konsult till fullmäktiges revisionsenhet, protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.
§ 7. Direktionens rapporter
a) Riksbankschef Lars Heikensten och vice riksbankschef Irma Rosenberg lämnade en sammanfattande redogörelse för innehållet i Inflationsrapport 2005:3 och bakgrunden till det penningpolitiska beslut som publicerades den 20 oktober 2005.
b) Christian Johansson, avdelningen för marknadsoperationer, och Anders Kragsterman, avdelningen för finansiell stabilitet, lämnade en redogörelse för guld- och valutareservsförvaltningen för andra tertialet 2005.
c) Emelie Bagelius, avdelningen för marknadsoperationer, informerade om driftskostnader för förvaltningen av guld- och valutareserven.
d) Peter Kvist, administrativa avdelningen, lämnade en redogörelse Riksbankens tertialbokslut och budgetuppföljning för andra tertialet 2005.
e) Ulrika Bergelv, chefen för internrevisionsavdelningen, lämnade en rapport över avdelningens verksamhet under första och andra tertialet 2005.
f) Mats Galvenius informerade om strategiska mål och resursram för verksamhetsplaneringen 2006.
g) Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen, informerade om arbetsformerna för Riksbankens årsredovisning 2005.
h) Kai Barvèll lämnade information om Riksbankens avtal med Nordic Coin och förestående upphandling av minnesmynt för 2006.
Vid protokollet
Kerstin Alm
Justeras
Jan Bergqvist
