Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 11 oktober

Närvarande

Jan Bergqvist, ordförande
Johan Gernandt
Bengt Westerberg (§§ 3-5)
Kjell Nordström
Mats Odell
Kenneth Kvist
Susanne Eberstein
Peter Egardt
Karin Pilsäter
Carin Lundberg
Marianne Carlström

     –––

Camilla Dahlin Andersson (tjg §§ 1-2)
Göte Wahlström

     –––

Jörgen Eklund
Mats Galvenius
Per Håkansson
Leif Jacobsson (§§ 1-2)
Maria Svalfors
 

§ 1.  Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 2.  Beslut om entledigande av ordförande i direktionen tillika riksbankschef

Fullmäktige beslutade bevilja riksbankschefen Lars Heikensten entledigande från sin anställning från och med den 1 januari 2006 samt fastställde karensperiod och ersättning under karensperioden i enlighet med promemoria, protokollsbilaga A.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3.  Beslut om entledigande av direktionsledamot

Fullmäktige beslutade bevilja direktionsledamoten Villy Bergström entledigande från sin anställning från och med den 1 januari 2006 samt fastställde ersättning under karensperioden och pensionsvillkor i enlighet med promemoria, protokollsbilaga B.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4.  Val av ordförande i direktionen, tillika riksbankschef

Fullmäktige beslutade utse Stefan Ingves till ordförande i direktionen, tillika riksbankschef, med en mandatperiod på sex år från och med den 1 januari 2006. Fullmäktige beslutade vidare om lön och övriga villkor i enlighet med promemoria, protokollsbilaga C.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5.  Val av direktionsledamöter

Fullmäktige beslutade utse Svante Öberg till direktionsledamot, tillika vice riksbankschef, med en mandatperiod på sex år från och med den 1 januari 2006. Fullmäktige beslutade vidare om lön och övriga villkor i enlighet med promemoria, protokollsbilaga D.

Fullmäktige beslutade även att utse Lars Nyberg till direktionsledamot, tillika vice riksbankschef, med en mandatperiod på sex år från och med den 1 januari 2006, samt beslutade om anställningsvillkor i enlighet med promemoria, protokollsbilaga E.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Jan Bergqvist