Direktionens dagordning tisdagen den 8 december 2009

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Anmälan av justering av direktionens protokoll

Anmärkning: Anmälan
Föredragande: Kerstin Alm

4. Rapporter

• Marknadsdragning
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Avdelningen för finansiell stabilitet
  
  
• Rapport från ledningsgruppen
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kai Barvèll
  
  
• Inkomna remisser
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
  
  
• Intern styrning och kontroll
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: E.Julin/J. Eklöf
  
  
• Riksbankens vinstdisposition 2009
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henrik Gardholm
  
  
• Internationell rapport
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Caroline Leung
  
  
• Riksbankens arbetsmiljöarbete 2009
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Wahl
  
  
• Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

5. Karriärvägar i Riksbanken

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Maria Wahl

6. Verksamhetsplan och budget 2010

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: P. Burvall/F. Leufstadius

7. Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: C. Nordh-Berntsson

8. Revisionsplan 2010

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Patrick Bailey

9. Undantag från lagen om offentlig upphandling

Handling på bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Maria Gil

10. Policy för operativa risker

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Jeanette Eklöf

11. Finansiell riskpolicy

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Magnus Vesterlund

12. Investeringspolicy för kapitalförvaltningen

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Sophie Degenne

13. Förvaltningspolicy för inlånad utländsk valuta

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Sophie Degenne

14. Policy för penning- och valutapolitiska transaktioner

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Heidi Elmér

15. Tillsättning av  tjänst

Handling på bordet
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Sophie Degenne

16. Tillsättning av riskchef

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Kai Barvèll

17. Ändring i Riksbankens instruktion

Handling bifogas
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Kai Barvèll

18. Redovisning till riksdagen

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin

19. Minnesmynt 2010

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Christina Wejshammar

20. Rapportering till fullmäktige 17/12

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Kai Barvèll

21. Övrigt

22. Sammanträdet avslutas