Protokoll från direktionens sammanträde 6 februari 2014

Närvarande

Stefan Ingves

Kerstin af Jochnick

Karolina Ekholm

Martin Flodén (§§ 1-5 per telefon)

Per Jansson

Cecilia Skingsley

     –––

Jan Alsterlind (§§ 8-9)

Hanna Armelius (§§ 8-9)

Meredith Beechey Österholm (§§ 8-9)

Carl-Johan Belfrage (§§ 8-9)

Claes Berg (§§ 8-9)

Agneta Bergman, Riksrevisionen (§§ 1-3)

Vesna Corba (§§ 8-9)

Hans Dellmo (§§ 8-9)

Charlotta Edler (§§ 8-9)

Mattias Erlandsson (§§ 8-9)

Eric Frieberg (§§ 1-7)

Henrik Gardholm (§§ 1-5)

Kerstin Haglund

Kerstin Hallsten (§§ 8-9)

Stina Hubendick, Ramböll (§§ 6-7)

Jesper Johansson (§§ 8-9)

Martin W Johansson

Tor Johansson (§§ 8-9)

Eva Julin (§§ 1-7)

Pia Kronestedt Metz (§§ 1-5)

Stefan Lassén (§§ 8-9)

Johan Löf (§§ 8-9)

Ann-Leena Mikiver

Marianne Nessén (§ 8-9)

Staffan Nyström, Riksrevisionen (§§ 1-3)

Tommy Persson

Maria Sjödin (§§ 8-9)

Ulf Söderström (§§ 8-9)

Fredrik Wallin (§ 8)

David Vestin (§ 8-9)

Anders Vredin

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Riksrevisionens årliga granskning av Riksbankens verksamhetsberättelse 2013

Staffan Nyström och Agneta Bergman, båda Riksrevisionen, kommenterade sin granskning av Riksbankens årsredovisning.

§4. Årsredovisning 2013

Eva Julin, stabsavdelningen, framlade efter föredragning av Pia Kronestedt Metz, stabsavdelningen, förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2013, protokollsbilaga A.

 

Direktionen beslutade att avge årsredovisningen till riksdagen, Riksrevisionen och riksbanksfullmäktige.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§5. Revisionsbevis

Eva Julin, stabsavdelningen, framlade förslag till uttalande till Riksrevisionen i samband med beslut om årsredovisningen, protokollsbilaga B.

 

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6. Riksbankens instruktion och arbetsordning

Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, framlade förslag till ändringar i Riksbankens instruktion och arbetsordning, protokollsbilaga C.

 

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§7. Rekryteringsprocess

Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, framlade förslag till rekryteringsprocess i samband med beslut om ny organisation, protokollsbilaga D.

 

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§8. Marknadsdragning

Fredrik Wallin, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de finansiella marknaderna.

§9. Penningpolitisk rapport februari 2014

Anmäldes och bordlades penningpolitisk rapport februari 2014.

§10. Rapporter

a) Anders Vredin, stabsavdelningen, rapporterade från ledningsgruppens möten den 30 januari och den 4 februari.

§11. Ärenden och information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

  • Årsredovisning 2013
  • Revisionsbevis
  • Riksbankens instruktion och arbetsordning

§12. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

 

 

Vid protokollet

Kerstin Haglund

 

Justeras

Stefan Ingves                                                 Kerstin af Jochnick

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?