Protokoll från direktionens sammanträde 20 oktober 2014
Närvarande
Stefan Ingves, ordförande
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Cecilia Skingsley
---
Susanne Eberstein
---
Lars Andersson (§§ 1-3d)
Pether Burvall (§§ 1-3a)
Magnus Eklund (§§ 1-3a)
Åsa Eklund (§ 3g)
Heidi Elmér (§§ 1-3d)
Frida Fallan
Eric Frieberg
Joanna Gerwin
Nathalie Gibas (§ 3e)
Kerstin Haglund
Mia Holmfeldt (§ 3g)
Lina Jacobson (§§ 1-3 d)
Maria Johansson (§§ 1-3d)
Eva Julin
Emelie Mannefred (§ 3g)
Anja Marletta (§§ 1-3d)
Anders Nordlander (§§ 1-3d)
Per Sonnerby (§ 3e)
Hanna Stenbacka
Mithra Sundberg (§ 3e)
David Vestin (§§ 1-3a)
§1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Rapporter
a) Pether Burvall, stabsavdelningen och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, redogjorde för verksamhets- och budgetuppföljning för andra tertialet 2014.
b) Lina Jacobson och Maria Johansson, båda avdelningen för marknader, lämnade en redogörelse för den finansiella tillgångsförvaltningen för andra tertialet 2014, se särskilt protokoll.
c) Anders Nordlander, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för finansiell och operativ risk för andra tertialet 2014, se särskilt protokoll.
d) Anja Marletta, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för complianceverksamheten för andra tertialet 2014, protokollsbilaga A.
e) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser. Nathalie Gibas, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade särskilt om Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40).
f) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om de ärenden som diskuterades av Riksbankens ledningsgrupp vid sammanträden den 23 september, den 30 september, den 9 oktober och den 14 oktober.
g) Emelie Mannefred, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om Internationella valutafondens (IMF) årsmöte i Washington den 10-12 oktober 2014. Stefan Ingves och Per Jansson redogjorde särskilt för vissa frågor som diskuterades under årsmötet.
h) Cecilia Skingsley informerade om några frågor som diskuterats vid möte i Europeiska centralbankssystemets (ECBS) internationella kommitté, IRC, i Frankfurt den 27 september samt frågor som behandlats i EU:s ekonomiska och finansiella kommitté, EFK, i Bryssel den 30 september–1 oktober.
§4. Ärenden för information till fullmäktige
- Verksamhetsuppföljning, tertial 2 2014
- Kapitalförvaltningen, tertial 2 2014
- Riskrapport, tertial 2 2014
- Compliancerapport, tertial 2 2014
- IMF:s årsmöte.
§5. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Kerstin Haglund
Justeras
Stefan Ingves Cecilia Skingsley
