Protokoll från direktionens sammanträde 18 mars 2014
Närvarande:
Stefan Ingves, ordförande
Kerstin af Jochnick
Karolina Ekholm
Martin Flodén
Per Jansson
Cecilia Skingsley
--
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande
--
Patrick Bailey (§ 8b)
Claes Berg (§§ 1-5)
Eva Cory
Sophie Degenne (§§ 1-6)
Frida Fallan
Eric Frieberg
Joanna Gerwin
Christoffer Grände (§§ 1-6)
Gabriela Guibourg (§§ 1-4)
Tobias Helmersson (§§ 1-3)
Leif Jacobsson (§ 8a)
Eva Julin
Björn Lagerwall (§§ 1-4)
Tomas Lundberg
Anja Marletta (§ 6)
Marianne Nessén (§§ 1-5)
Anders Nordlander (§ 6)
Tommy Persson
Göran Robertsson (§§ 1-6)
Fredrik Wallin (§§ 1-3)
Christina Wejshammar (§ 8a)
Anders Vredin
Margareta Rådne
Dilan Ölcer (§ 8c)
§1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Marknadsdragning
Fredrik Wallin, avdelningen för marknader, kommenterade utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
§4. Redogörelse för penningpolitiken 2013
Marianne Nessén, chefen för avdelningen för penningpolitik samt Gabriela Guibourg och Björn Lagerwall, båda avdelningen för penningpolitik, framlade förslag till rapporten Redogörelse för penningpolitiken 2013, protokollsbilaga A.
Direktionen beslutade enligt förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§5. Verkställande av vinstutdelning
Göran Robertsson, avdelningen för marknader, framlade förslag till inleverans av vinstmedel till staten 2014, protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade enligt förslaget.
§6. Uppdatering av interna styrdokument
Anja Marletta, stabsavdelningen, framlade förslag till uppdatering av interna styrdokument med anledning av omorganisationen, protokollsbilaga C.
Direktionen beslutade enligt förslaget.
§7. Framställning till riksdagen om ogiltigförklarande av sedlar och mynt
Eric Frieberg, stabsavdelningen, föredrog ärende om framställning till riksdagen med förslag till två lagar om vissa sedlars och mynts upphörande som lagliga betalningsmedel, protokollsbilaga D.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§8. Rapporter
a) Christina Wejshammar, tillförordnad chef för avdelningen för betalningssystem och kontanter och Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, lämnade en statusuppdatering för arbetet med utbytet av sedlar och mynt.
b) Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, lämnade rapport över revisionsavdelningens verksamhet för år 2013, protokollsbilaga E.
c) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser samt om utkast till remissyttrande om Överskuldsättning i kreditsamhället (SOU 2013:78).
d) Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 11 februari-11 mars 2014.
e) Kerstin af Jochnick informerade om möte med de nordiska vice centralbankscheferna i Oslo den 7-8 mars 2014.
f) Stefan Ingves och Kerstin af Jochnick informerade om några frågor som diskuterats vid Baselkommitténs möte i Basel den 11-12 mars 2014.
g) Joanna Gerwin, stabsavdelningen, informerade om att Riksrevisionen inkommit med revisionspromemoria till Riksrevisionens årliga revision av Sveriges riksbank 2013.
§9. Ärenden och information till fullmäktige
Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:
- Redogörelse för penningpolitiken 2013
- Verkställande av vinstutdelning
- Framställning till riksdagen om ogiltigförklarande av sedlar och mynt
- Statusrapport om sedel- och myntutbytet
- Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013
- Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2013
§10. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Eva Cory
Justeras
Stefan Ingves Karolina Ekholm
