Protokoll från direktionens sammanträde 10 december 2013
Närvarande
Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Karolina Ekholm
Martin Flodén
Per Jansson
Cecilia Skingsley
–––
Johan Gernandt (§§ 1-4)
–––
Claes Berg
Björn Bergström (§ 10)
Pether Burvall (§§ 1-4)
Sophie Degenne (§§ 1-8)
Magnus Eklund (§§ 1-4)
Eric Frieberg
Lovisa Furuskär (§§ 5-8)
Kerstin Haglund
Kerstin Hallsten
Anders Hellström (§§ 1-4)
Mia Holmfeldt (§§ 1-3)
Eva Julin
Per Kvarnström (§§ 5-8)
Lisa Marklund (§§ 1-3)
Anja Marletta (§§ 5-9)
Ann-Leena Mikiver
Marianne Nessén (§§ 1-8)
Anders Nordlander (§§ 5-9)
Marianne Olsson (§§ 1-4, 10)
Tommy Persson
Göran Robertsson (§§ 5-8)
Kasper Roszbach (§§ 1-3)
Anders Vredin
§1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Marknadsdragning
Lisa Marklund, avdelningen för finansiell stabilitet, kommenterade utvecklingen på de finansiella marknaderna.
§4. Verksamhetsplan och budget 2014
Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, administrativa avdelningen, framlade förslag till verksamhetsplan och budget för 2014, protokollsbilaga A.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§5. Finansiell riskpolicy 2014
Lovisa Furuskär, stabsavdelningen, framlade förslag till finansiell riskpolicy, protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§6. Investeringspolicy 2014
Göran Robertsson, avdelningen för kapitalförvaltningen, framlade förslag till investeringspolicy, protokollsbilaga C.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§7. Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner 2014
Per Kvarnström, avdelningen för penningpolitik, framlade förslag till regler för penning- och valutapolitiska transaktioner 2014, protokollsbilaga D..
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§8. Regler om förvaltningen av Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor
Per Kvarnström, avdelningen för penningpolitik, framlade förslag till regler om förvaltningen av Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor, protokollsbilaga E.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§9. Complianceplan2014
Anja Marletta, stabsavdelningen, framlade förslag till complianceplan 2014, protokollsbilaga F.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§10. Policy för val av verksamhetsform
Björn Bergström, administrativa avdelningen, framlade förslag till policy för val av verksamhetsform, protokollsbilaga G.
Direktionen gav Kerstin af Jochnick och Eric Frieberg uppdraget att besluta om redaktionella ändringar och beslutade i övrigt i enlighet med förslaget.
§11. Rapporter
a) Eva Julin, stabsavdelningen, och Eric Frieberg, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
b) Anders Vredin, stabsavdelningen, rapporterade från ledningsgruppens möten 28 november, 3 och 4 december.
c) Cecilia Skingsley informerade från det senaste EFK-mötet 28-29 november.
d) Kerstin af Jochnick informerade från det senaste mötet med Baselkommittén 2-4 december, där också Stefan Ingves deltog.
§12. Ärenden och information till fullmäktige
Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:
- Verksamhetsplan och budget 2014
- Complianceplan 2014
§13. Övriga frågor
Eric Frieberg, stabsavdelningen, informerade om att ett direktionsbeslut per capsulam rörande Riksbankens omräknade andel i ECB:s kapital kommer att behöva fattas före årsskiftet.
§14. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Kerstin Haglund
Justeras
Stefan Ingves Kerstin af Jochnick
