Protokoll från direktionens sammanträde 4 april 2012
Närvarande
Stefan Ingves, ordförande
Kerstin af Jochnick
Karolina Ekholm
Per Jansson
Lars Svensson
Barbro Wickman-Parak
–––
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande (§ 5-8)
–––
Sigvard Ahlzén
Kai Barvèll
Sophie Degenne (§ 5)
Kimberly Doherty (§ 3)
Åsa Ekelund (§ 6d)
Jeanette Eklöf (§ 6e)
David Farelius (§ 6d)
Eric Frieberg
Mårten Gomer (§ 6f)
Susanna Grufman (§ 6)
Gabriela Guibourg (§ 3)
Kerstin Haglund
Annika Lindquist (§ 5)
Felice Marlor (§ 5)
Pernilla Meyersson
Christian Nilsson (§ 3)
Marianne Olsson (§ 6f)
Lars Persson, Gartner (§ 6b)
Tommy Persson
Jan Schüllerqvist (§ 5)
Björn Segendorff (§ 5)
Magnus Vesterlund (§ 6e)
§1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Utvärdering av penningpolitiken 2011
Gabriela Guibourg, avdelningen för penningpolitik, framlade förslag till rapport om utvärdering av penningpolitiken 2011, protokollsbilaga A.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§4. Kommunikationspolicy
Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, framlade förslag till policy för kommunikation för att främja stabiliteten i det finansiella systemet, protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§5. T2S
Felice Marlor, avdelningen för finansiell stabilitet, framlade förslag till beslut om att inte ansluta den svenska kronan till TARGET2-Securities, protokollsbilaga C.
Direktionens beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§6. Rapporter
a) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 27 mars – 3 april 2012, protokollsbilaga D.
b) Kai Barvèll och Lars Persson, Gartner, informerade om arbetet med upphandling av IT-drifttjänster (RITVA).
c) Kai Barvell lämnade en statusrapport beträffande telefonin i Riksbanken.
d) Åsa Ekelund, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om några frågor som kommer att behandlas vid Internationella valutafondens vårmöte i Washington den 20-22 april 2012.
e) Jeanette Eklöf, stabsavdelningen, informerade om uppföljning av risker i Riksbanken.
f) Marianne Olsson, administrativa avdelningen, informerade om upphandlingsprocessen för utformningen av nya sedlar och mynt.
g) Lars Svensson informerade om sitt deltagande vid en konferens anordnad av Federal Reserve i Washington den 23-24 mars 2012.
h) Per Jansson informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) i Bryssel den 23 mars 2012.
i) Karolina Ekholm informerade om några frågor som diskuterades vid sammanträden i European Systemic Risk Board (ESRB) i Frankfurt den 22 mars 2012.
j) Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades vid informellt möte med Ministers for Economic and Financial Affairs (ECOFIN) i Köpenhamn den 30-31 mars 2012.
§7. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:
- Utvärdering av penningpolitiken 2011
- Kommunikationspolicy
- T2S
- Nya sedlar och mynt
- Uppföljning av risker i Riksbanken
§8. Sammanträdet avslutas
Direktionssammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Kerstin Haglund
Justeras
Stefan Ingves Lars Svensson
