Protokoll från direktionens sammanträde 23 september
Närvarande:
Stefan Ingves, ordförande
Svante Öberg
Karolina Ekholm
Lars E.O. Svensson (§§ 4 b-7)
---
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande
---
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvèll
Claes Berg
Sophie Degenne (§ 4 b-c)
Ann Falkén (§ 4 b-c)
Eric Frieberg
Pernilla Meyersson
Mikael Perneman (§ 4 b-c)
Tommy Persson
Maria Wallin Fredholm (§ 4 d)
Magnus Vesterlund (§ 4 b-c)
Staffan Viotti
§ 1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat och inleddes med att fullmäktiges ordförande Johan Gernandt tackade, å sin och vice ordförande Leif Pagrotskys vägnar, direktionen för gott samarbete under den gångna mandatperioden.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Anmälan om justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att direktionens allmänna protokoll och det penningpolitiska protokollet från den 1 september 2010 justerats.
§ 4. Rapporter
a) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 31 augusti-21 september 2010, protokollsbilaga A.
b) Sophie Degenne, chefen för avdelningen för kapitalförvaltning och Mikael Perneman, avdelningen för kapitalförvaltning, lämnade en redogörelse för den finansiella tillgångsförvaltningen per den 31 augusti 2010, se särskilt protokoll.
c) Magnus Vesterlund, stabsavdelningen, lämnade en riskrapport per den 31 augusti 2010, se särskilt protokoll.
d) Maria Wallin Fredholm, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om några frågor som kommer att diskuteras vid Internationella valutafondens årsmöte i Washington den 8-10 oktober 2010.
e) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) i Bryssel den 20 september 2010.
f) Lars Svensson informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med OECD/WP3 i Paris den 14 september 2010.
g) Lars Svensson informerade om att han deltagit i konferensen ”Monetary Policy Lessons from the Global Crisis” i Tokyo den 16 -17 september som arrangerades av International Journal of Central Banking.
h) Stefan Ingves och Karolina Ekholm informerade om några frågor som diskuterades vid sammanträdena i Bank for International Settlements (BIS) i Basel den 12-13 september 2010.
i) Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades vid Europeiska Centralbankens allmänna rådsmöte den 16 september 2010.
§ 5. Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2011
Kai Barvèll framlade förslag till verksamhetsplan och budget 2011, protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 6. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 24 september 2010:
- kapitalförvaltningen, tertialrapport 2,
- riskrapport, tertialrapport 2,
- IMF:s höstmöte,
- verksamhetsplanering 2011.
§ 7. Sammanträdet avslutas
Direktionssammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Kerstin Alm
Justeras
Stefan Ingves Karolina Ekholm
