Protokoll från direktionens sammanträde 16 mars
Närvarande
Svante Öberg, ordförande
Karolina Ekholm
Lars Nyberg
Lars E.O. Svensson (§§ 1-9)
Barbro Wickman-Parak
–––
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande (§§ 1-4 f)
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande (§§ 4-5, 8-9)
–––
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Patrick Bailey (§§ 4 d, 4 f)
Kai Barvèll
Sophie Degenne (§§ 4 d, 4 f-h, 5)
Eric Frieberg
Per Jansson (§§ 1-4 f)
Anna Lidberg (§§ 1-4 a)
Eva Julin (§§ 4c-f, 8-9)
Hans Ohlson (§§ 5, 7)
Marianne Olsson (§ 7)
Stefan Palmqvist (§§ 8-9)
Mikael Perneman (§ 4 d)
Tommy Persson
Göran Robertsson (§§ 4 d, 4 f-h, 5)
Agneta Rönström (§ 7)
Olof Sandstedt (§§ 1-4 a)
Britta von Schoultz
Jan Schüllerqvist (§ 5)
Hovick Shahnazarian (§§ 8-9)
Mats Wallinder (§ 5)
Magnus Vesterlund (§ 4 d)
David Vestin (§§ 1-4 a)
Staffan Viotti (§§ 4 b-9)
§ 1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes med ett tillägg under punkten 4 angående informationsärende om limitöverträdelser.
§ 3. Anmälan om justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att direktionens allmänna och särskilda protokoll från den 4 februari, de allmänna protokollen från den 10 och 12 februari samt det allmänna protokollet från den 10 mars 2010 justerats.
§ 4. Rapporter
a) Anna Lidberg, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna. Därefter informerade David Vestin, avdelningen för finansiell stabilitet, om storbankernas resultat 2009.
b) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 9 februari-9 mars 2010 protokollsbilaga A.
c) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
d) Sophie Degenne, chefen för avdelningen för kapitalförvaltning, och Magnus Vesterlund, stabsavdelningen, informerade om limitöverträdelser i Riksbankens kapitalförvaltning.
e) Eva Julin anmälde att Riksrevisionen inkommit med revisionsrapport om granskning av Sveriges Riksbank 2009, protokollsbilaga B.
Det noterades att stabsavdelningen skulle återkomma före sommaren med en avrapportering om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av Riksrevisionens rapport.
f) Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, lämnade rapport över revisionsavdelningens verksamhet för år 2009, protokollsbilaga C.
g) Chefsjuristen Eric Frieberg anmälde riksdagsskrivelse 2009/10:199 till riksbanksfullmäktige om riksdagsbeslut angående finansutskottets betänkande 2009/10:FiU13 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden (IMF), protokollsbilaga D.
h) Karolina Ekholm informerade om några frågor som diskuterades vid sammanträdena i Bank for International Settlements (BIS) i Basel den 7-8 mars 2010.
§ 5. Riksbankens roll avseende det centrala betalningssystemet, RIX
Anmäldes och bordlades Riksbankens roll avseende det centrala betalningssystemet, RIX.
§ 6. Riksbankens policy för utlandstjänstgöring
Kai Barvèll framlade förslag till Riksbankens policy för utlandstjänstgöring,
protokollsbilaga E.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 7. Nytt IT-stöd för kontantförsörjningen
Marianne Olsson, administrativa avdelningen, framlade förslag till nytt IT-stöd för kontantförsörjningen, protokollsbilaga F.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 8. Yttrande över remissen Utvärdering av överskottsmålet
Genom remiss den 1 februari 2010 hade Finansdepartementet berett Sveriges riksbank tillfälle avge yttrande över remissen Utvärdering av överskottsmålet.
Stefan Palmqvist, avdelningen för penningpolitik, och Hovick Shahnazarian, avdelningen för finansiell stabilitet, föredrog förslag till yttrande.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga G.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 9. Yttrande över remissen Obligatoriskt överskottsmål
Genom remiss den 25 februari 2010 hade Finansdepartementet berett Sveriges riksbank tillfälle avge yttrande över remissen Obligatoriskt överskottsmål.
Stefan Palmqvist och Hovick Shahnazarian föredrog förslag till yttrande.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga H.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 10. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 17 mars 2010:
- Internrevisionens årsrapport 2009,
- Riksrevisionens revisionsrapport om Sveriges riksbank 2009,
- yttrande över remissen Utvärdering av överskottsmålet,
- yttrande över remissen Obligatoriskt överskottsmål.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 11. Sammanträdet avslutas
Direktionssammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Kerstin Alm
Justeras
Svante Öberg Karolina Ekholm
