Protokoll från direktionens sammanträde 8 december
Närvarande:
Stefan Ingves, ordförande
Svante Öberg
Karolina Ekholm
Lars Nyberg
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
---
Johan Gernandt (§§ 5-20)
---
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Malin Alpen (§ 6)
Patrick Bailey (§§ 6-8)
Kai Barvèll
Jill Billborn (§§ 1-4 a)
Pether Burvall (§ 6)
Sophie Degenne (§§ 6, 10-14)
Jeanette Eklöf (§§ 4 c-d, 9)
Johanna Fager Wettergren (§§ 1-4 a)
Heidi Elmér (§ 13)
Eric Frieberg
Henrik Gardholm (§ 4 e)
Jesper Hansson (§ 6)
Leif Jacobsson (§ 18)
Eva Julin (§§ 4 c-d, 9-17)
Peter Kvist (§§ 6, 18)
Fredrik Leufstadius (§ 6)
Caroline Leung (§ 4 f)
Pernilla Meyersson
Christina Nordh-Berntsson (§§ 4 f-7)
Hans Ohlson (§ 6)
Göran Robertsson (§§ 10-13)
Maria Wahl (§§ 4 g, 5)
Christina Wejshammar (§ 18)
Magnus Vesterlund (§§ 9-13)
Staffan Viotti (§§ 1-14)
§ 1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att direktionens allmänna och särskilda protokoll från den 19 november 2009 justerats.
§ 4. Rapporter
a) Jill Billborn, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om utvecklingen i Baltikum.
b) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden under perioden den 24 november till den 1 december 2009, protokollsbilaga A.
c) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
d) Jeanette Eklöf och Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om intern styrning och kontroll för verksamhetsåret 2009, protokollsbilaga B.
e) Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, lämnade en prognos om dispositionen av Riksbankens vinst 2009.
f) Caroline Leung, stabsavdelningen, lämnade en internationell rapport med fokus på G20-ländernas peer review process.
g) Maria Wahl, administrativa avdelningen, informerade om förändringar av planering och uppföljning av Riksbankens arbetsmiljöarbete, protokollsbilaga C.
h) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid möte med ECBs International Relations Committee (IRC) i Frankfurt den 3 december 2009.
§ 5. Karriärvägar på Riksbanken
Maria Wahl framlade förslag till karriärvägar på Riksbanken, protokollsbilaga D.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Det noterades att direktionen skulle få en rapport under hösten 2010 med en redogörelse för hur fördelningen av personalen i karriärtrappan utfallit.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Verksamhetsplan och budget 2010
a) Kai Barvèll framlade, efter föredragning av Pether Burvall, stabsavdelningen, förslag till verksamhetsplan och budget, samt internbudget för år 2010, protokollsbilaga E.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 7. Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete
Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen, framlade förslag till mål och strategi för Riksbankens internationella arbete, protokollsbilaga F.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 8. Revisionsplan 2010
Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, framlade förslag till revisionsplan för år 2010, protokollsbilaga G.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 9. Riksbankens policy för operativa risker
Jeanette Eklöf framlade förslag till Riksbankens policy för operativa risker, protokollsbilaga H.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 10. Ändringar i den Finansiella riskpolicyn
Fördes särskilt protokoll.
§ 11. Investeringspolicy för kapitalförvaltningen 2010
Fördes särskilt protokoll.
§ 12. Förvaltningspolicy för inlånad utländsk valuta
Fördes särskilt protokoll.
§ 13. Förslag till beslut om årlig policy för penning och valutapolitiska transaktioner
Fördes särskilt protokoll.
§ 14. Tillsättande av tjänst som biträdande avdelningschef vid avdelningen för kapitalförvaltning
Sophie Degenne, chefen för avdelningen för kapitalförvaltning, informerade i enlighet med protokollsbilaga I om sin avsikt att tillsätta tjänst som biträdande avdelningschef vid avdelningen för kapitalförvaltning.
Direktionen beslutade att inte ha någon erinran.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 15. Tillsättning av riskchef
Stefan Ingves framlade efter föredragning av Kai Barvèll förslag till tillsättning av riskchef protokollsbilaga J.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 16. Ändring i Riksbankens instruktion
Anmäldes och bordlades ärende om ändring i Riksbankens instruktion.
§ 17. Redovisning till riksdagen
Eva Julin framlade förslag till redovisning till riksdagen, protokollsbilaga K.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 18. Minnesmynt 2010
Christina Wejshammar, administrativa avdelningen, framlade förslag till minnesmynt 2010, protokollsbilaga L.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 19. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 17 december 2009:
- penningpolitiskt beslut 15/12,
- Riksbankens vinstdisposition 2009,
- verksamhetsplan och budget 2010,
- revisionsplan 2010,
- ändring i Riksbankens instruktion,
- minnesmynt 2010,
- karriärvägar i Riksbanken,
- utredningsbehov av ändringar i det finansiella regelverket
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 20. Sammanträdet avslutas
Direktionssammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Kerstin Alm
Justeras
Stefan Ingves Lars Nyberg
