Protokoll från direktionens sammanträde 19 november

Närvarande

Stefan Ingves, ordförande
Karolina Ekholm
Lars Nyberg (§§ 1-5)
Lars E.O. Svensson (§§ 1-14)
Barbro Wickman-Parak
     –––
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvèll
Claes Berg
Sophie Degenne (§§ 8-12)
Bul Ekici (§§ 1-4)
Åsa Ekelund (§ 16)
Johanna Eklund (§§ 1-5)
Johanna Fager Wettergren (§§ 1-5, 15)
Ann Falkén (§§ 8-11)
Eric Frieberg
Mårten Gomer (§ 6 b)
Mia Holmfeldt (§§ 8-11)
Leif Jacobsson (§ 7)
Eva Julin (§§ 13-14)
Martin W. Johansson (§§ 1-5)
Elisabeth Karlsson (§ 12)
Pia Kronestedt Metz (§§ 8-11)
Peter Kvist (§ 7)
Erik Lenntorp (§ 14)
Tomas Lundberg (§§ 1-5)
Pernilla Meyersson
Mattias Persson (§§ 1-5)
Göran Robertsson (§§ 8-12)
Cecilia Roos-Isaksson (§§ 1- 5)
Anders Rydén (§ 15)
Hovick Shahnazarian (§§ 1-5)
Annika Svensson (§§ 1-5)
Åsa Sydén (§ 16)
Mats Wallinder (§ 12)
Christina Wejshammar (§§ 6 b-7)
Magnus Vesterlund (§§ 8-11)
Staffan Viotti (§§ 1-14)

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att direktionens penningpolitiska protokoll från den 21 oktober, samt de allmänna och särskilda protokollen från den 4 november 2009 justerats.

§ 4. Marknadsdragning

Bul Ekici, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna. Därefter kommenterade Martin W. Johansson, avdelningen för finansiell stabilitet utvecklingen, på de finansiella marknaderna.

§ 5. Finansiell stabilitet 2009:2

Fördes särskilt protokoll.

§ 6. Rapporter

a) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 17 november 2009, protokollsbilaga A.

b) Christina Wejshammar och Mårten Gomer, administrativa avdelningen, informerade om sedelupphandling och utformningen av den nya sedel- och myntserien.

§ 7. Minnesmynt 2010

Anmäldes och bordlades ärende om minnesmynt 2010.

§ 8. Finansiell riskpolicy

Anmäldes och bordlades ärende om finansiell riskpolicy.

§ 9. Investeringspolicy 2010

Anmäldes och bordlades ärende om investeringspolicy 2010.

§ 10. Förvaltningspolicy för inlånad utländsk valuta

Anmäldes och bordlades ärende om förvaltningspolicy för inlånad utländsk valuta.

§ 11. Policy för penning- och valutapolitiska transaktioner

Anmäldes och bordlades policy för penning- och valutapolitiska transaktioner.

§ 12. ASTERIX-projektet (applikationsuppgradering och ny teknisk plattform för RIX)

Mats Wallinder, avdelningen för kapitalförvaltning, och Elisabeth Karlsson, IT-avdelningen, föredrog förslag om genomförande av ASTERIX-projektet, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 13. Riksbankens organisation för risk, styrning och kontrollfrågor

Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, föredrog förslag till Riksbankens organisation för risk, styrning och kontrollfrågor, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 14. Yttrande över remissen Förslag till föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem för finansiella företag

Genom remiss den 13 november 2009 hade Finansinspektionen berett Sveriges riksbank tillfälle att avge yttrande över remissen Förslag till föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem för finansiella företag.

Erik Lenntorp, avdelningen för finansiell stabilitet, föredrog förslag till yttrande.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga D.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 15. Särskilt ärende

Fördes särskilt protokoll.

§ 16. Framställning till riksdagen om medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden (IMF)

Åsa Ekelund, stabsavdelningen, föredrog förslag till framställning till riksdagen om medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden (IMF), protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 17. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 27 november 2009:

• Finansiell stabilitet 2009:2,
  
• minnesmynt 2010,
  
• organisationsfråga,
  
• yttrande över remissen Förslag till föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem för   finansiella företag,
  
• framställning till Riksdagen (IMF-lån).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 18. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras

Stefan Ingves                                            Barbro Wickman-Parak