Protokoll från direktionens sammanträde den 8 december

Närvarande

Stefan Ingves, ordförande
Irma Rosenberg
Lars Nyberg (§§ 1-8)
Lars E.O. Svensson (§§ 1-8)
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg
     –––
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande (§§ 1-6)
     –––
Gustaf Adlercreutz (§ 5)
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Björn Andersson (§§ 1-4)
Emelie Bagelius (§ 9)
Patrick Bailey (§§ 7-8)
Kai Barvèll
Pether Burvall (§ 7)
Sophie Degenne (§§ 7, 9)
Henrik Gardholm (§ 4 d)
Anton Granlund (§ 11)
Karolina Holmberg (§ 10)
Leif Jacobsson (§ 12)
Eva Julin (§ 4 c)
Peter Kvist (§§ 4 d-e, 6-7, 11)
Fredrik Leufstadius (§ 7)
Anna Lidberg (§§ 1-4 a)
Pernilla Meyersson (ej § 4 e)
Hans Ohlson (§ 7)
Mattias Persson (§§ 1-4 a, 7)
Åsa Sydén
Maria Wahl (§§ 4 e, 6)
Magnus Vesterlund (§ 9)
Staffan Viotti

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att direktionens allmänna och särskilda protokoll från den 19 och 20 november 2008 justerats.

§ 4. Rapporter

a) Mattias Persson, chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om utvecklingen på de finansiella marknaderna. Därefter kommenterade Anna Lidberg, avdelningen för penningpolitik, utvecklingen på penning- och valutamarknaderna.

b) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden 25 november-2 december 2008, protokollsbilaga A.

c) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.

d) Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, lämnade en prognos om dispositionen av Riksbankens vinst 2008.

e) Maria Wahl, administrativa avdelningen, informerade om utfallet av Riksbankens lönerevision.

f) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid möte med ECBs International Relations Committee (IRC) i Frankfurt den 19 november 2008.

g) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) i Bryssel den 21 november 2008.

h) Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades vid The Group of Thirty’s 60:e plenarmöte i New York den 5-6 december 2008.

§ 5. Bemyndigande till riksbankschefen

Fördes särskilt protokoll.

§ 6. Arbetsmiljöplan 2009

Maria Wahl framlade förslag till arbetsmiljöplan för Riksbanken 2009, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7. Verksamhetsplan och budget 2009

Kai Barvèll framlade, efter föredragning av Pether Burvall, stabsavdelningen, förslag till verksamhetsplan och budget, samt internbudget för år 2009, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8. Revisionsplan 2009

Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, framlade förslag till revisionsplan för år 2009, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9. Investeringspolicy

Fördes särskilt protokoll.

§ 10. Policy för penning- och valutapolitiska transaktioner

Fördes särskilt protokoll.

§ 11. Säkerhetspolicy

Anton Granlund, administrativa avdelningen, framlade förslag till säkerhetspolicy, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 12. Översynen av sedlar och mynt

Leif Jacobsson, stabsavdelningen, framlade förslag till skrivelse till riksdagen om förslag till lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel m.m., protokollsbilaga F.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 13. Redovisning till Riksdagen

Kai Barvèll framlade förslag till redovisning till Riksdagen, protokollsbilaga G.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 14. Lönerevision

Stefan Ingves framlade förslag till lönerevision för avdelningscheferna 2008, protokollsbilaga H.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 15. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 17 november 2008:

• Riksbankens vinstdisposition,
  
• Verksamhetsplan och budget 2009,
  
• Arbetsmiljöplan 2009,
  
• Översynen av sedlar och mynt
  
• Penningpolitiskt beslut 3 december.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 16. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves                                                      Barbro Wickman-Parak