Protokoll från direktionens sammanträde den 26 augusti
Närvarande
Stefan Ingves, ordförande
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Lars E. O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg
–––
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande (§§ 1-5)
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande (§§ 1-5)
–––
Gustaf Adlercreutz (§ 4 c)
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvèll
Claes Berg
Sophie Degenne (§§ 8-11)
Frida Fallan (§ 4 d)
Kerstin Hallsten (§ 12)
Per Håkansson
Leif Jacobsson (§ 6)
Eva Julin (§ 4 b)
Peter Kvist (§ 7)
Per Kvarnström (§ 8)
Pernilla Meyersson
Johan Moeschlin (§ 8-10)
Mattias Persson (§§ 4 d-e, 5)
Britta von Schoultz
Christina Wejshammar (§ 6)
§ 1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att direktionens allmänna protokoll från den 23 juni och de allmänna och särskilda protokollen från den 27 juni samt den 2 juli 2008 justerats.
§ 4. Rapporter
a) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 19 augusti 2008, protokollsbilaga A.
b) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
c) Gustaf Adlercreutz, stabsavdelningen, informerade om innehållet i Europeiska Centralbankens konsultationsyttrande om Riksbankens finansiella oberoende.
d) Mattias Persson, chefen för avdelningen för finansiell stabilitet och Frida Fallan, avdelningen för finansiell stabilitet redogjorde för konsultation från EU-kommissionen om reglering av kreditvärderingsföretag.
e) Lars Nyberg informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med ECB:s Banking Supervisory Committee i Tallinn den 15 juli 2008.
§ 5. Tillsättning av tjänst
Stefan Ingves framlade, efter föredragning av Mattias Persson, förslag till tillsättning av tillförordnad riskkontrollchef, protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Specialprägling av bruksmynt 2009
Leif Jacobsson, stabsavdelningen, framlade förslag om specialprägling på 1-kronan 2009, protokollsbilaga C.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 7. Miljöpolicy
Peter Kvist, administrativa avdelningen, framlade förslag till Riksbankens miljöpolicy, protokollsbilaga D.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 8. Valutareserven och likviditeten i banksystemet
Per Kvarnström, avdelningen för penningpolitik, framlade förslag avseende valutareserven och likviditeten i banksystemet, protokollsbilaga E.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 9. Prissättningen i RIX
Sophie Degenne, chefen för avdelningen för kapitalförvaltning, framlade förslag till principer för prissättning för tillhandahållandet av RIX m.m., protokollsbilaga F.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 10. Riksbankens utnyttjande av Central Bank Gold Agreement under 2008
Johan Moeschlin, avdelningen för kapitalförvaltning, framlade förslag till Riksbankens utnyttjande av Central Bank Gold Agreement under 2008, protokollsbilaga G.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 11. Ändring i direktionens möteskalender
Sigvard Ahlzén, stabsavdelningen, framlade förslag till ändring i direktionens möteskalender, protokollsbilaga H.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 12. Direktionens möteskalender första halvåret 2009
Sigvard Ahlzén framlade förslag till direktionens möteskalender för första halvåret 2009, protokollsbilaga I.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 13. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 29 augusti 2008:
- ECB:s konsultationsyttrande om Riksbankens finansiella oberoende,
- Specialprägling av bruksmynt 2009,
- Ändring i direktionens möteskalender,
- Direktionens möteskalender första halvåret 2009,
- Utredningen om Riksbankens kapitalförvaltning.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 14. Sammanträdet avslutas
Direktionssammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet:
Kerstin Alm
Justeras:
Stefan Ingves Barbro Wickman-Parak
