Protokoll från direktionens sammanträde den 25 september

Närvarande

Stefan Ingves, ordförande
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg
–––
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvèll
Claes Berg (§§ 1-4)
Pether Burvall (§ 5)
Sophie Degenne (§§ 4 f-l, 5)
Ann Falkén ( 4 f)
Per Håkansson
Leif Jacobsson (§ 4 e)
Eva Julin (§ 4 d)
Peter Kvist (§§ 4 e, 5)
Anna Lidberg (§§ 1- 4 a)
Pernilla Meyersson( § 4 a-e)
Johan Moeschlin (§ 4 f)
Hans Ohlson ( 4 g-l, 5)
Mikael Perneman (§ 4 f)
Mattias Persson (§ 4 b)
Mats Wallinder (§ 4 g)
Magnus Vesterlund (§ 4 f)
Anders Vredin (§ 5)

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att direktionens allmänna protokoll från den 26 augusti och de allmänna och särskilda protokollen från den 3 september 2008 justerats.

§ 4. Rapporter

a) Anna Lidberg, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.

b) Mattias Persson, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om utvecklingen på de finansiella marknaderna.

c) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden 2-23 september 2008, protokollsbilaga A.

d) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.

e) Leif Jacobsson, stabsavdelningen och Peter Kvist, administrativa avdelningen, informerade om översynen av sedel- och myntserien, protokollsbilaga B.

f) Tertialrapport 2008:2 avseende den finansiella tillgångsförvaltningen, se särskilt protokoll.

g) Sophie Degenne, chefen för avdelningen för kapitalförvaltning, och Mats Wallinder, avdelningen för kapitalförvaltning, lämnade en lägesrapport angående FRIX-projektet.

h) Stefan Ingves informerade om några frågor som behandlades vid det informella ekofinmötet i Nice den 13 september 2008.

i) Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades vid Europeiska Centralbankens allmänna rådsmöte den 18 september 2008.

j) Stefan Ingves och Irma Rosenberg informerade om några frågor som diskuterades vid sammanträdena i Bank for International Settlements (BIS) den 8 september 2008.

k) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) i Bryssel den 5 september 2008.

l) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid möte med ECBs International Relations Committee (IRC) i Frankfurt den 10 september 2008.

§ 5. Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2009

Pether Burvall, stabsavdelningen, framlade förslag till förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2009, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6. Yttrande över betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet (SOU 2008:50)

Genom remiss den 19 juni 2008 hade Försvarsdepartementet berett Sveriges riksbank tillfälle att avge yttrande över betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet (SOU 2008:50).

Per Håkansson anmälde förslag till yttrande.

Efter diskussion uppdrog direktionen åt Stefan Ingves att utforma svar till remissyttrande.

§ 7. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 29 september 2008:

• Penningpolitiskt beslut,
  
• Det finansiella läget i Sverige, Europa och världen,
  
• Översyn av sedel- och myntserien,
  
• Tertialuppföljning av tillgångsförvaltningen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:
Stefan Ingves                                              Lars Nyberg