Protokoll från direktionens sammanträde den 13 mars
Närvarande:
Stefan Ingves, ordförande
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Lars E. O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg (§§ 1-5)
__
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande (§§ 1-4 a)
Leif Pagrotsky, (§§ 1-7)
__
Gustaf Adlercreutz (§§ 8-9)
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvèll (ej § 10)
Bul Ekici (§§ 1-4 a)
Frida Fallan (§ 4 c)
Henrik Gardholm (§ 5)
Magnus Georgsson (§ 11)
Per Håkansson
Leif Jacobsson (§ 7)
Christian Johansson (§§ 5-6)
Eva Julin (§§ 4 c-d, 8-9, 11)
Per Kvarnström (§ 4 e)
Fredrik Leufstadius (§ 5)
Jonas Niemeyer (§ 4 c)
Kjell Nordin (§ 4 f)
Britta von Schoultz
Jan Schüllerqvist (§ 4 b)
Per Torstensson (§§ 8-9)
Staffan Viotti (§§ 1-6)
§ 1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att det allmänna protokollet från den 9 januari samt de allmänna och särskilda protokollen från den 7 och 12 februari 2008 justerats.
§ 4. Rapporter
a) Bul Ekici, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.
b) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 12 och 26 februari och den 4 och 11 mars 2008, protokollsbilaga A.
c) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser. Därefter redogjorde Frida Fallan, avdelningen för finansiell stabilitet, för innehållet i remissen Förslag till nya föreskrifter om investeringsfonder (FI Dnr 07-6037).
d) Eva Julin anmälde att Riksrevisionen inkommit med revisionsrapport om granskning av Sveriges riksbank 2007, protokollsbilaga B.
Det noterades att stabschefen skulle återkomma till direktionen senast i juni 2008 med en rapport över de åtgärder som föranleds av Riksrevisionens rekommendationer.
e) Per Kvarnström, avdelningen för penningpolitik, informerade om Riksbankens vinstutdelning för 2007, protokollsbilaga C.
f) Kjell Nordin, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om Riksbankens arbete med teknisk assistans till Kenya.
g) Stefan Ingves och Irma Rosenberg informerade om några frågor som diskuterades vid sammanträdena i Bank for International Settlements (BIS) i Basel den 10 mars 2008.
h) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) i Bryssel den 22 februari 2008.
i) Lars Nyberg informerade om några frågor som behandlades vid mötet med Committee on the Global Financial System i Bank for International Settlements (BIS) i Basel den 9 mars 2008.
§ 5. Ändring av Riksbankens regler om attestering av förvaltningsutgifter
Bordlades ärendet om ändring av Riksbankens regler om attestering av förvaltningsutgifter.
§ 6. Utredningsuppdrag angående Riksbankens finansiella tillgångar
Kai Barvèll framlade förslag till utredningsuppdrag angående Riksbankens finansiella tillgångar, protokollsbilaga D.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 7. Översyn av sedel- och myntserien
Leif Jacobsson, stabsavdelningen, framlade förslag till översyn av sedel- och myntserien, protokollsbilaga E.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 8. Yttrande över rapporten Aktionsplan för småspararna – en handlingsplan i tio punkter (2007:20)
Genom remiss den 20 december 2007 hade Finansinspektionen berett Sveriges riksbank tillfälle avge yttrande över rapporten Aktionsplan för småspararna – en handlingsplan i tio punkter (2007:20).
Eva Julin föredrog förslag till yttrande.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga F.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 9. Yttrande över departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2
Genom remiss den 18 december 2007 hade Statsrådsberedningen berett Sveriges riksbank tillfälle avge yttrande över departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2.
Gustaf Adlercreutz, stabsavdelningen, föredrog förslag till yttrande.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga G.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 10. Lönerevision angående vissa tjänster 2007
Stefan Ingves framlade förslag till lönerevision angående vissa tjänster 2007, protokollsbilaga H.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 11. Central regelstödsfunktion för Riksbanken
Kai Barvèll framlade förslag till central regelstödsfunktion för Riksbanken, protokollsbilaga I.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 12. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 14 mars 2008:
- Penningpolitisk rapport 2008:1,
- Yttrande över rapporten Aktionsplan för småspararna – en aktionsplan i tio punkter,
- Yttrande över departementspromemorian Lissabonfördraget, del 1-2,
- Utredningsuppdrag angående Riksbankens finansiella tillgångar.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 13. Sammanträdet avslutas
Direktionssammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet:
Kerstin Alm
Justeras:
Stefan Ingves
Irma Rosenberg
