Protokoll från direktionens sammanträde den 5 juni
Närvarande
Stefan Ingves, ordförande
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg
–––
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande (§§ 1-4a)
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande (§§ 1-4b)
–––
Gustaf Adlercreutz (§ 5)
Sigvard Ahlzén
Kai Barvèll
Claes Berg (§§ 1-5)
Gunnar Blomberg (§ 4b)
Pether Burvall (§§ 6-7)
Eva Cory
Kerstin Hallsten (§§ 1-4a)
Jesper Hansson (§§ 1-4a)
Karolina Holmberg (§§ 1-4a)
Jyry Hokkanen (§§ 1-4a)
Per Håkansson
Caroline Konnebäck (§ 4j)
Björn Lagerwall (§§ 1-4a)
Jesper Lindé (§ 4a)
Pernilla Meyersson (§§ 1-5)
Britta von Schoultz (§§ 1-5)
Anders Vredin (§§ 1-4b)
§ 1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att det särskilda protokollet från den 3 maj samt de allmänna och särskilda protokollen från den 10 maj 2007 justerats.
§ 4. Rapporter
a) Irma Rosenberg redogjorde för inflationsprognos.
b) Anders Vredin, chefen för avdelningen för penningpolitik, och Gunnar Blomberg, avdelningen för penningpolitik, informerade om utkontraktering av produktion och utveckling av betalningsbalansstatistiken, se särskilt protokoll.
c) Claes Berg, stabsavdelningen, gav en information om penningpolitiken i Nya Zeeland.
d) Stefan Ingves informerade från möte i 4th Islamic Financial Services Board Summit i Dubai den 15-16 maj 2007.
e) Stefan Ingves informerade om sin medverkan vid den estniska centralbankens 15-årsjubileum av den estniska valutans införande den 23 maj 2007.
f) Lars Nyberg informerade om besök, inom ramen för teknisk assistans, i Albanien den 15-22 maj 2007.
g) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid LINK-möte i Kina den 14-17 maj 2007.
h) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid Bank of Japan’s konferens om utvecklingen i södra och östra Asien den 30-31 maj 2007.
i) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 22 maj samt den 5 juni 2007, protokollsbilaga A.
j) Svante Öberg informerade om inkomna remisser. Därefter redogjorde Caroline Konnebäck, avdelningen för finansiell stabilitet, för innehållet i remisserna Förslag till föreskrifter om tryggandegrunder (FI Dnr 07-2156-200) och Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna (FI Dnr 07-3420-200).
k) Stefan Ingves informerade om Utredningen om Riksbankens kapitalstruktur och vinstdisposition (FI 2006:05). Det var direktionens uppfattning att den samrådsskyldighet som angetts i utredningens direktiv fullgjorts genom de kontakter som förekommit under utredningens arbete. Stefan Ingves fick uppdrag att meddela utredaren detta.
§ 5. Deltagande vid årsstämma i Bank for International Settlements (BIS)
Gustaf Adlercreutz, stabsavdelningen, framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga B, förslag angående deltagande vid årsstämma i Bank for International Settlements (BIS) den 24 juni 2007.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Det noterades att Stefan Ingves och Irma Rosenberg inte deltog i beslutet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Extra bolagsstämma i Tumba Kulturfastigheter AB i likvidation
Pether Burvall, stabsavdelningen, föredrog förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Tumba Kulturfastigheter AB i likvidation, protokollsbilaga C.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Det antecknades att Irma Rosenberg inte deltog i beslutet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 7. Extra bolagsstämma i Svensk Kontantförsörjning AB i likvidation
Pether Burvall, stabsavdelningen, föredrog förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Svensk Kontantförsörjning AB i likvidation, protokollsbilaga D.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Det antecknades att Irma Rosenberg inte deltog i beslutet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 8. Överlåtelse av Riksbankens historiska samling till Kungliga Myntkabinettet
Kai Barvéll, chefen för stabsavdelningen, framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga E, förslag till överlåtelse av Riksbankens historiska samling till Kungliga Myntkabinettet.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 9. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet:
Eva Cory
Justeras:
Stefan Ingves Barbro Wickman-Parak
