Protokoll från direktionens sammanträde den 21 november

Närvarande

Stefan Ingves, ordförande
Lars Nyberg (§§ 1-7)
Lars E. O. Svensson
Barbro Wickman-Parak (§§ 1-5)
Svante Öberg
     –––

Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvèll
Claes Berg
Sophie Degenne (§ 4 d)
Bul Ekici (§§ 1-4 a)
Johanna Fager Wettergren (§ 5)
Lars Frisell (§ 5)
Henrik Gardholm (§ 7)
Per Håkansson
Pernilla Meyersson (§§ 1-5, 7-9)
Christina Nordh Berntsson (§ 8)
Jan Schüllerqvist (§ 4 d)
Staffan Viotti ( §§ 1-8)
 

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att det särskilda protokollet från den 29 oktober och det allmänna protokollet från den 8 november 2007 justerats.

§ 4. Rapporter

a) Bul Ekici, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.

b) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 13 och 20 november 2007, protokollsbilaga A. 

c) Svante Öberg informerade om inkomna remisser.

d) Sophie Degenne, chefen för avdelningen för marknadsoperationer, och Jan Schüllerqvist, avdelningen för marknadsoperationer, lämnade en lägesrapport angående FRIX-projektet.

e) Lars Nyberg informerade om några frågor som behandlades vid mötet med Committee on the Global Financial System i Bank for International Settlements (BIS) i Kapstaden den 18 november 2007.

f) Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades vid styrelsesammanträdet i Bank for International Settlements (BIS) i Kapstaden den 19 november 2007.

§ 5. Finansiell stabilitetsrapport 2007:2

Fördes särskilt protokoll.

§ 6. Yttrande över betänkandet Riksbankens finansiella oberoende (SOU 2007:51)

Bordlades utkast till yttrande över betänkandet Riksbankens finansiella oberoende (SOU 2007:51).

§ 7. Ändring i Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, framlade förslag till ändring i Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8. Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete

Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen, framlade förslag till mål och strategi för Riksbankens internationella arbete, protokollsbilaga C.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 9. Ändring i Riksbankens riktlinjer för extern kommunikation

Kai Barvèll framlade efter föredragning av Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, förslag till ändring i Riksbankens riktlinjer för extern kommunikation, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 10. Ordförande i Stiftelsen Tumba Bruk

Kai Barvèll framlade förslag till ordförande i Stiftelsen Tumba Bruk, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 23 november 2007:

• myntupphandlingen,
• Penningpolitisk rapport 2007:3,
• medarbetarundersökningen,
• mål och strategi för Riksbankens internationella arbete.

§ 12. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves                                            Svante Öberg