Protokoll från direktionens sammanträde den 9 februari
Närvarande
Stefan Ingves, ordförande
Eva Srejber
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Svante Öberg
–––
Jan Bergqvist, fullmäktiges ordförande
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande (§§ 1-4)
–––
Sigvard Ahlzén
Kai Barvèll (§ 3 b)
Claes Berg (§ 3 c)
Ulrika Bergelv (§§ 1,2,4)
Filip Cassel, Riksrevisionen (§§ 1,2,4)
Eva Cory
Jörgen Eklund (§§ 1-4)
Mats Galvenius
Henrik Gardholm (§§ 1,2,4)
Kerstin Hallsten (§ 3 c)
Jesper Hansson (§ 3 c)
Jyry Hokkanen (§ 3 c)
Per Håkansson
Jonas Hällström, Riksrevisionen (§§ 1,2,4)
Peter Kvist (§§ 1,2, 4)
Pernilla Meyersson (§ 3 c)
Christina Nordh Berntsson (§§ 1,2,4)
Marianne Olsson (3 b)
Marie Rudberg (§ 3 b)
Madelene Sandgren (§§ 1,2,4)
Mats Wallinder (§ 3 b)
Anders Vredin (§ 3 c)
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att protokollen från den 2 februari 2006 justerats.
§ 3. Rapporter
a) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 7 februari 2006, protokollsbilaga A.
b) Kai Barvéll, chefen för avdelningen för marknadsoperationer, Marianne Olsson och Mats Wallinder, avdelningen för marknadsoperationer, rapporterade om driftläge och tillgänglighet för RIX-systemet under 2005 samt gav en lägesrapport om projektet FRIX för att införa ett nytt system för avveckling av stora betalningar.
c) Irma Rosenberg redogjorde för inflationsprognos.
§ 4. Riksbankens årsredovisning 2005
Filip Cassel och Jonas Hällström, Riksrevisionen, kommenterade sin granskning av Riksbankens årsredovisning. Därefter framlade Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen, förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2005, protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade
- att fastställa årsredovisningen för räkenskapsåret och
- att avge årsredovisningen till riksdagen, Riksrevisionen och riksbanksfullmäktige.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 5. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 10 februari 2006:
- Riksbankens årsredovisning 2005
Vid protokollet
Eva Cory
Justeras
Stefan Ingves Lars Nyberg
