Protokoll från direktionens sammanträde den 6 september

Närvarande:

Stefan Ingves, ordförande
Eva Srejber
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Svante Öberg
            --
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande
            --
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Jan Alsterlind (§ 4 a)
Pether Burvall (§§ 4 d-f)
Jörgen Eklund (§§ 1-4 a)
Mats Galvenius
Katarina Holmberg
Pernilla Meyersson
Christina Nordh Berntsson (§ 4 d)
Agneta Rönström (§§ 4 g, 5-6)
Maria Wahl (§§ 5-6)

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

Därefter framförde Stefan Ingves minnesord över Jan Bergqvist, fullmäktiges ordförande, som avled den 1 september 2006. En tyst minut hölls.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att de allmänna protokollen från den 24 och 29 augusti 2006 justerats.

§ 4. Rapporter

a) Jan Alsterlind, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.

b) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 29 augusti och den 5 september 2006, protokollsbilaga A.

c) Svante Öberg informerade om inkomna remisser.

d) Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen, informerade om höstens verksamhets- och budgetprocess.

e) Eva Srejber informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med ECB:s International Relations Committee (IRC) den 30 augusti 2006 i Frankfurt och vid det senaste sammanträdet med EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) den 5 september i Bryssel.

f) Pether Burvall, stabsavdelningen, lämnade en lägesrapport om försäljningen av Riksbankens mark i Tumba.

g) Agneta Rönström, chefen för administrativa avdelningen, informerade om försäljningen av Baggensnäs.

§ 5. Jämställdhetsplan 2006-2007

Bordlades Jämställdhetsplan 2006-2007.

§ 6. Mångfaldsplan 2006-2007

Bordlades Mångfaldsplan 2006-2007.

§ 7. Direktionens möteskalender våren 2007

Sigvard Ahlzén, stabsavdelningen, framlade förslag till möteskalender för direktionens sammanträden våren 2007, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 22 september 2006:

• Ändring i Riksbankens instruktion,
• Direktionens möteskalender våren 2007,
• Internationell rapport,
• Försäljning av mark i Tumba,
• Försäljning av Baggensnäs,
• Penningpolitiskt beslut den 29 augusti,
• VP-processen

§ 9. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves                                                                        

Svante Öberg