Protokoll från direktionens sammanträde den 2 februari
Närvarande
Stefan Ingves, ordförande
Eva Srejber
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Svante Öberg
–––
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande (§§ 1-5)
–––
Sigvard Ahlzén
Kai Barvèll (§§ 6-7)
Ulrika Bergelv (§§ 4-5)
Eva Cory
Jörgen Eklund
Thomas Ernhagen (§ 6)
Mats Galvenius
Henrik Gardholm (§ 4)
Björn Hasselgren (§ 3 c-d)
Per Håkansson
Leif Jacobsson (§§ 1-5)
Christian Johansson (§ 6)
Peter Kvist (§ 4)
Thomas Lundin (§ 7)
Christina Nordh Berntsson (§ 4)
Fredrik Olsson (§ 6)
Agneta Rönström (§§ 7-8)
Björn Segendorff (§ 3 a)
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att protokollen från den 12 januari 2006 och protokollen från den 19 januari 2006 justerats.
§ 3. Rapporter
a) Björn Segendorff, internationella sekretariatet, informerade om några aktuella IMF-frågor.
b) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 17 januari 2006, 24 januari 2006 och 31 januari 2006, protokollsbilaga A.
c) Björn Hasselgren, stabsavdelningen, informerade om uppdraget från direktionen, se direktionens protokoll från den 9 juni 2004, att undersöka om ett eventuellt överskott från försäljningen av minnessedel för Tumba Bruks 250-årsjubileum kunde överföras till Stiftelsen Tumba Bruk i anslutning till Riksbankens vinstdisposition för år 2005. Mot bakgrund av att minnessedeln endast givit ett ringa överskott, ca 500 000, kronor görs bedömningen att det inte är motiverat att föreslå en överföring till Stiftelsen Tumba Bruk. Stiftelsen är införstådd med att det inte kommer att ske någon överföring.
Direktionen delade denna bedömning.
d) Svante Öberg informerade om inkomna remisser.
e) Mats Galvenius anmälde beslut om riktlinjer för direktionens tillgång till arbetsredskap, protokollsbilaga B.
f) Mats Galvenius anmälde att regeringen beslutat utse Stefan Ingves till ny svensk guvernör i Internationella Valutafonden (IMF).
g) Leif Jacobsson, stabsavdelningen, informerade om att det kanslistöd som Riksbanken upprätthåller för den av Finansutskottet beslutade externa utvärderingen av penningpolitiken ska innefatta sammanställning av allmänhetens synpunkter på utredningens förslag. Utredarna avser att lägga ut sammanfattande information om utvärderingen på en webbplats som upprättas av riksdagen och där ge möjlighet för den som så önskar att lämna kommentarer. En länk till denna webbplats kommer att finnas på Riksbankens webbplats
§ 4. Riksbankens årsredovisning 2005
Anmäldes och bordlades årsredovisning för Riksbanken år 2005.
§ 5. Internrevisionens årsrapport 2005
Ulrika Bergelv, chefen för internrevisionsavdelningen, lämnade rapport över revisionsavdelningens verksamhet för år 2005, protokollsbilaga C.
§ 6. Tillgångsförvaltningen
Fördes särskilt protokoll.
§ 7. Säkerhetsåtgärder, investeringsbeslut
Fördes särskilt protokoll.
§ 8. Tillsättning av tjänst som biträdande avdelningschef på administrativa avdelningen
Agneta Rönström, chefen för administrativa avdelningen, informerade i enlighet med protokollsbilaga D, om sin avsikt att tillsätta tjänst som biträdande avdelningschef för administrativa avdelningen.
Direktionen beslutade att inte ha någon erinran.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 9. Ansvar för remissyttranden
Stefan Ingves framlade förslag om ansvar för hantering av remissyttranden.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga E.
Det noterades att Svante Öberg inte deltog i beslutet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§10. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 3 februari 2006:
- Riksbankens årsredovisning 2005
- Internrevisionsavdelningens årsrapport 2005
Vid protokollet
Eva Cory
Justeras
Stefan Ingves Eva Srejber
