Protokoll från direktionens sammanträde den 17 februari
Närvarande:
Stefan Ingves, ordförande
Eva Srejber
Lars Nyberg (§§ 1-4)
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Svante Öberg
----
Jan Bergqvist, fullmäktiges ordförande (§§ 1-6)
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande (§§ 1-4)
----
Sigvard Ahlzén
Martin Andersson (§ 5)
Claes Berg (§§ 1-4)
Eva Cory
Jörgen Eklund
Mats Galvenius
Kerstin Hallsten (§ 4)
Jesper Hansson (§ 4)
Björn Hasselgren (§ 7)
Jyry Hokkanen (§ 4)
Per Håkansson
Per Jansson (§ 4)
Jesper Johansson (§ 4)
Pernilla Meyersson (§ 4)
Jonas Niemeyer (§§ 5-6)
Patrick Nimander (§§ 5-6)
Mattias Persson (§ 5)
Anders Vredin (§ 4)
Staffan Viotti (§§ 1-6)
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att protokollet från den 9 februari 2006 justerats.
§ 3. Rapporter
Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 14 februari 2006, protokollsbilaga A.
§ 4. Inflationsrapport 2006:1
Anmäldes och bordlades Inflationsrapport 2006:1.
§ 5. Yttrande över betänkandet Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87)
Svante Öberg framlade förslag till yttrande över betänkande Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87).
Direktionen beslutade att uppdra åt Svante Öberg att med beaktande av diskussionen och efter erforderliga justeringar avge yttrande över betänkandet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Yttrande över Finansdepartementets promemoria om nya kapitaltäckningsregler (Fi2005/6327)
Anmäldes och bordlades yttrande över Finansdepartementets promemoria om nya kapitaltäckningsregler (Fi2005/6327).
§ 7. Bolagsstämmor i Riksbankens bolag
Björn Hasselgren, ägarfunktionen, framlade i enlighet med protokollsbilaga B, förslag:
- att utse Irma Rosenberg att företräda Riksbanken vid årsstämman i Tumba Kulturfastigheter AB, samt de extra årsstämmorna i Svensk Kontantförsörjning AB, och Fastighets AB Växjö Lågan 22,
- att uppdra åt Irma Rosenberg att vid stämmorna rösta i enlighet med utkast till protokoll vid förestående stämmor,
- att ändra ansvaret för ägarfunktionen.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Det antecknades att Irma Rosenberg inte deltog i beslutet avseende årsstämmorna.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 8. Tillsättning av tjänst som informationschef
Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade i enlighet med protokollsbilaga C, om sin avsikt att tillsätta tjänsten som informationschef.
Direktionen hade ingenting att erinra.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Eva Cory
Justeras:
Stefan Ingves Svante Öberg
