Protokoll från direktionens sammanträde den 8 september

Närvarande:

Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Lars Nyberg   
Kristina Persson
Irma Rosenberg 

___

Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Martin Andersson (§ 3 d)
Kai Barvèll (§§  3 c, 4-6)
Jörgen Eklund
Tomas Ernhagen (§§ 4-5)
Mats Galvenius
Charlotta Hyléen (§§ 1-3 a)
Christian Johansson (§§ 4-5)
Johan Moeschlin (§ 5)
Jan Schüllerqvist (§§ 4-5)
Maria Wahl (§§ 7-8)
Christina Wejshammar
Staffan Viotti

§ 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att de allmänna protokollen från den 16 augusti och den 23 augusti 2005 justerats.

§ 3. Rapporter

a) Charlotta Hyléen, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.

b) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 17 augusti, den 24 augusti och den 6 september 2005, protokollsbilaga A.

c) Kai Barvèll, chefen för avdelningen för marknadsoperationer, informerade om kontanthanteringsprojektet.

d) Martin Andersson, chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om Finansinspektionens nya tillsynsverktyg för livbolagen.

§ 4. Regelverk för den finansiella tillgångsförvaltningen

Fördes särskilt protokoll.

§ 5. Förvaltning av guld- och valutareserven

Fördes särskilt protokoll.

§ 6. Skrivelse till regeringen om förslag till åtgärder för att förhindra rån av värdetransporter och värdedepåer                                                           

Kai Barvèll framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga B, förslag

• att uppdra åt riksbankschefen att utforma en skrivelse till regeringen om förslag till åtgärder för att förhindra rån av värdetransporter och värdedepåer,
  
  
• att uppdra åt riksbankschefen att på direktionens vägnar samråda med fullmäktige om skrivelse enligt 4 kap. 1 § riksbankslagen samt
  
  
• att därefter överlämna skrivelsen till regeringen.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7. Jämställdhetsplan 2005-2006

Anmäldes och bordlades jämställdhetsplan 2005-2006.

§ 8. Mångfaldsplan

Anmäldes och bordlades mångfaldsplan 2005-2006.

§ 9. Tillsättning av tjänst

Mats Galvenius framlade i enlighet med protokollsbilaga C, förslag till tillsättning av biträdande avdelningschef för stabsavdelningen.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10. Kalender för direktionens sammanträden våren 2006

Sigvard Ahlzén, stabsavdelningen, framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga D, förslag till kalender för direktionens sammanträden våren 2006.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 23 september:

• Penningpolitiskt beslut,
• Skrivelse till regeringen om förslag till åtgärder för att förhindra rån av vär  detransporter och värdedepåer,
• Kalender för direktionens sammanträden våren 2006,
• Finansinspektionens nya tillsynsverktyg för livbolagen,
• Information om kontanthanteringsprojektet.

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras:

Lars Heikensten          

Lars Nyberg