Protokoll från direktionens sammanträde den 4 oktober

Närvarande:

Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg   
Kristina Persson
Irma Rosenberg 
___
Jan Bergqvist, fullmäktiges ordförande (§§ 1, 3 a)
___
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Claes Berg (§§ 1, 3 a-b)
Ulrika Bergelv (§ 4)
Jörgen Eklund (§§ 1, 3 a)
Mats Galvenius
Henrik Gardholm (§ 4)
Kerstin Hallsten (§ 3 a)
Jesper Hansson (§ 3 a)
Björn Hasselgren (§ 5)
Jyry Hokkanen (§ 3 a)
Per Håkansson
Leif Jacobsson (§§ 1, 3 a)
Peter Kvist (§ 4)
Johanna Lybeck Lilja (§ 3 b)
Per-Ola Mattsson (§ 3 b)
Pernilla Meyersson (§ 3 a)
Staffan Viotti (§§ 1, 3 a)
Anders Vredin (§ 3 a)

§ 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att protokollen från den 21 september 2005 justerats.

§ 3. Rapporter

a) Irma Rosenberg redogjorde för inflationsprognos.

b) Per-Ola Mattsson och Johanna Lybeck Lilja, stabsavdelningen, lämnade en internationell rapport, med särskilt fokus på frågor som behandlats vid Internationella Valutafondens årsmöte och EU-strategi för finansiella tjänster.

c) Per Håkansson, stabsavdelningen, anmälde att Lars Heikensten på uppdrag av direktionen utformat en skrivelse om förslag till åtgärder för att förhindra rån av värdetransporter och värdedepåer och efter samråd med fullmäktige överlämnat denna till regeringen, protokollsbilaga A .

d) Lars Heikensten anmälde att han och Kristina Persson i samråd på uppdrag av direktionen fastställt riktlinjer för Riksbankens externa kommunikation, protokokollsbilaga B.

e) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 27 september, 2005, protokollsbilaga C.

h) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.

§ 4. Tertialrapporter

a) Peter Kvist, administrativa avdelningen, lämnade en redogörelse för uppföljningen av verksamhetsplanen för andra tertialet 2005, protokollsbilaga D. Därefter lämnade Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, en redogörelse för Riksbankens tertialbokslut och budgetuppföljning per den 31 augusti 2005, se särskilt protokoll.

b) Ulrika Bergelv, chefen för internrevisionsavdelningen, lämnade en rapport över avdelningens verksamhet under andra tertialet 2005, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade efter att ha tagit del av redogörelserna att lägga dessa till handlingarna

§ 5. Baggensnäs

Björn Hasselgren, stabsavdelningen, framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga F, förslag till försäljning av Baggensnäs.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras:

Lars Heikensten           Villy Bergström