Protokoll från direktionens sammanträde den 4 februari
Närvarande
Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
–––
Kerstin Alm
Kai Barvèll (§§ 3 d, 4)
Ulrika Bergelv (§§ 5-6)
Jörgen Eklund (§§ 1-7)
Mithra Ericson
Henrik Gardholm (§ 6)
Mats Galvenius (§§ 1-8)
Per Håkansson
Thomas Lundin (§ 7)
Peter Kvist (§ 6)
Leif Jacobsson (§§ 1-7)
Marie Rudberg (§ 3 d)
Agneta Rönström (§§ 7-8)
Madelene Sandgren (§ 6)
Maria Wahl (§ 8)
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att protokollen från den 13 januari och allmänna protokollet från den 27 januari 2005 justerats.
§ 3. Rapporter
a) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 18 och 25 januari samt den 1 februari, protokollsbilaga A.
b) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.
c) Lars Heikensten informerade om beslut att delegera till Eva Srejber att attestera avdelningschefers utgifter, protokollsbilaga B.
d) Kai Barvèll, chefen för avdelningen för marknadsoperationer, och Marie Rudberg, chefen för IT-avdelningen, informerade om arbetet med upphandling av ett nytt betalningssystem (FRIX-projektet).
§ 4. TARGET 2
Kai Barvèll framlade promemoria med förslag angående TARGET2.
Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga C.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 5. Årsrapport från internrevisionsavdelningen
Ulrika Bergelv, chefen för internrevisionsavdelningen, lämnade en rapport över internrevisionsavdelningens verksamhet för år 2004, protokollsbilaga D.
§ 6. Årsredovisning för Riksbanken år 2004
Anmäldes och bordlades årsredovisning för Riksbanken år 2004.
§ 7. Investeringsbeslut säkerhetshöjande åtgärder
Fördes särskilt protokoll.
§ 8. Lönerevision
Fördes särskilt protokoll.
§ 9. Översyn av avdelningschefernas löner
Lars Heikensten framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga E, förslag till översyn av avdelningschefernas löner.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Vid protokollet:
Kerstin Alm
Justeras:
Lars Heikensten
Lars Nyberg
